证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2025-027

京沪高速铁路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院

1号写字楼三层315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1081

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37133333398

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

75.6179

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，董事长刘洪1润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席7人，谭光明董事、李敬伟董事、赵军董事、丁建奇董事因公务未能出席会议；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36914618846 99.4110 216504948 0.5830 2209604 0.0060

2.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）

A股 37122458762 99.9707 8763432 0.0235 2111204 0.0058

3.议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 37124075562 99.9750 7142532 0.0192 2115304 0.0058

4.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

A股 37123910862 99.9746 7293932 0.0196 2128604 0.0058

5.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）

A股 32048412550 86.3063 12596837 0.0339 5072324011 13.6598

6.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及

预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 15319615657 96.7950 506605045 3.2009 634700 0.0041

37.议案名称：关于公司聘任2025年度财务报表及内控审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37118132126 99.9590 13048068 0.0351 2153204 0.0059

8.议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37126906466 99.9826 5809132 0.0156 617800 0.0018

9.议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 36762608998 99.0016 370101500 0.9966 622900 0.0018

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

表决情况：

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《关于公司20241074193455484.1539125968370.0986201009870215.7475

4年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预

61225739034896.02625066050453.96886347000.0050

计2025年度日常关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为

21306477996股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务

所

律师：陈海林、王学东

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年6月3日

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