证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2026-001

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董

事会第十二次会议于2025年12月31日以书面方式发出通知，于2026年1月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司与国铁集团续签〈综合服务框架协议〉的议案》

为落实上市监管要求，规范关联交易管理，公司与国铁集团签订《综合服务框架协议》，履行期为2023年1月1日至2025年12月31日。现该协议到期，正常续签。内容详见2026年1月13日登载于上海证券交易所网站的《京沪高速铁路股份有限公司关于与中国国家铁路集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事

1项，同意提交董事会会议审议。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》2025年7月23日，公司披露《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033），明确在协议有效期内，公司在中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）的最高存款余额每

日不超过人民币30亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高存款结余上限由人民币30亿元增加至人民币100亿元，调增70亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。内容详见2026年1月13日登载于上海证券交易所网站的《京沪高速铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同意提交董事会会议审议。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。

2三、审议通过了《关于公司向京福安徽公司提供委托贷款的议案》为帮助控股子公司京福铁路客运专线安徽有限公司（以下简称京福安徽公司）缓解资金压力，优化债务结构，降低融资成本，防范资金风险，保障经营管理持续稳健发展，公司使用自有资金通过中国铁路财务有限责任公司对京福安

徽公司提供委托贷款，授信期限为3年，以第一笔提款时间为始，单笔贷款期限为1年，授信期限内可循环使用，贷款余额上限为30亿元。内容详见2026年1月13日登载于上海证券交易所网站的《京沪高速铁路股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告》。

公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同意提交董事会会议审议。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年1月13日

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