股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2022-023
中国光大银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
A座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）110
其中：A股股东人数 106
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37232832798
其中：A股股东持有股份总数 27460915814
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9771916984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%）68.9090
其中：A股股东持股占股份总数的比例 50.8235
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） 18.0855
1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021年度股东大会采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董事、行长付万军先生为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事13人，出席9人（现场参会3人、视频参会6人），吴利
军、姚威、王立国、刘世平董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事9人，出席8人（现场参会5人、视频参会3人），吴高连
监事因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书赵陵先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事
会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27394167505 99.7569 65496109 0.2385 1252200 0.0046
H股 9623149178 98.4776 148767806 1.5224 0 0.0000
合计3701731668399.42122142639150.575512522000.0033
2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27454901203 99.9781 3601911 0.0131 2412700 0.0088
H股 9710757148 99.3741 52803000 0.5404 8356836 0.0855
合计3716565835199.8196564049110.1515107695360.0289
3、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27455304103 99.9796 3199111 0.0116 2412600 0.0088
H股 9753113148 99.8076 10417000 0.1066 8386836 0.0858
合计3720841725199.9344136161110.0366107994360.0290
4、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2022年度固定资产投资预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27456526103 99.9840 3199111 0.0116 1190600 0.0044
H股 9771886984 99.9997 0 0.0000 30000 0.0003
合计3722841308799.988131991110.008612206000.0033
5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27453553603 99.9732 4968611 0.0181 2393600 0.0087
H股 9707792742 99.3438 55767406 0.5707 8356836 0.0855
合计3716134634599.8080607360170.1631107504360.0289
6、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27451479903 99.9656 9360111 0.0341 75800 0.0003
H股 9771886984 99.9997 0 0.0000 30000 0.0003
合计3722336688799.974693601110.02511058000.0003
7、议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27448634069 99.9553 10555845 0.0384 1725900 0.0063
H股 9754874818 99.8256 17012166 0.1741 30000 0.0003
合计3720350888799.9212275680110.074017559000.0048
8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
4同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27454787240 99.9777 4472774 0.0163 1655800 0.0060
H股 9768839984 99.9685 2598000 0.0266 479000 0.0049
合计3722362722499.975370707740.019021348000.0057
9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27454757240 99.9776 4502774 0.0164 1655800 0.0060
H股 9771407984 99.9948 0 0.0000 509000 0.0052
合计3722616522499.982145027740.012121648000.0058
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于选举王江先生为中国光大银行股
1份有限公246202207697.3604654961092.590012522000.0496
司第八届董事会非执行董事的议案中国光大银行股份有限公司
6251933447499.626993601110.3701758000.0030
2021年度
利润分配方案
5关于聘请
2022年度
7会计师事251648864099.5143105558450.417417259000.0683
务所的议案关于确定中国光大银行股份
8有限公司252264181199.757644727740.176916558000.0655
2021年度
董事薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：石芸、孙凤敏
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022年5月20日
6
