股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2022-076
中国光大银行股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中
国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人）53
其中：A股股东人数 47
境外上市外资股股东人数（H股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37336505012
其中：A股股东持有股份总数 27339965338
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9996539674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
69.1008
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例 50.5996
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） 18.5012
1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，王江董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事13人，出席9人，姚威董事、李巍董事、王立
国独立董事、洪永淼独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事9人，出席7人，吴俊豪监事、王喆监事因其
他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规
划和授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27246087627 99.6566 93857511 0.3433 20200 0.0001
H股 9780239375 97.8362 216300299 2.1638 0 0.0000
合计3702632700299.16923101578100.8307202000.0001
22、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 26935538139 98.5207 399511174 1.4613 4916025 0.0180
H股 9177690578 91.8087 818548096 8.1883 301000 0.0030
合计3611322871796.723612180592703.262452170250.01403、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27286242788 99.8035 53585950 0.1960 136600 0.0005
H股 9768654245 97.7204 227885429 2.2796 0 0.0000
合计3705489703399.24582814713790.75391366000.00034、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27008645806 98.7881 330938032 1.2105 381500 0.0014
H股 9354510023 93.5775 641728651 6.4195 301000 0.0030
合计3636315582997.39309726666832.60516825000.00195、议案名称：关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27008645806 98.7881 330938032 1.2105 381500 0.0014
H股 9354510023 93.5775 641728651 6.4195 301000 0.0030
合计3636315582997.39309726666832.60516825000.0019
6、议案名称：关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公
司第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 27291668466 99.8233 47724072 0.1746 572800 0.0021
H股 9939039636 99.4248 54134793 0.5415 3365245 0.0337
合计3723070810299.71661018588650.272839380450.0106
4（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于选举王志恒先生为中国光大
6银行股份有限公235952303797.9942477240721.98205728000.0238
司第九届董事会执行董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、2、3、4、5为特别决议案，已分别获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：石芸、孙凤敏
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、上网公告文件关于中国光大银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2022年12月30日
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