股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2025-033

中国光大银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中

国光大中心 A 座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）1158

其中：A股股东人数 1152

境外上市外资股股东人数（H股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）43687224167

其中：A股股东持有股份总数 33327202211

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10360021956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）73.9389

其中：A股股东持股占股份总数的比例 56.4050

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） 17.5339

1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2024年度股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉、姚威董事，刘世平

独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、乔志敏、陈青、杨文

化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度董事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33305996256 99.9364 12819535 0.0385 8386420 0.0251

H 股 10340653677 99.8130 16640279 0.1606 2728000 0.0264

合计4364664993399.9071294598140.0674111144200.0255

22、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度监事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33308599941 99.9442 9769050 0.0293 8833220 0.0265

H 股 10346643779 99.8709 10650177 0.1027 2728000 0.0264

合计4365524372099.9268204192270.0467115612200.0265

3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2025年度固定资

产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33310653701 99.9503 9187490 0.0276 7361020 0.0221

H 股 10360021956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计4367067565799.962191874900.021073610200.0169

4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3A 股 33308851241 99.9449 10145950 0.0304 8205020 0.0247

H 股 10331804776 99.7276 25489180 0.2460 2728000 0.0264

合计4364065601799.8934356351300.0816109330200.0250

5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33311814101 99.9538 8545690 0.0256 6842420 0.0206

H 股 10360020956 100.0000 0 0.0000 1000 0.0000

合计4367183505799.964885456900.019668434200.0156

6、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33306514601 99.9379 11146390 0.0334 9541220 0.0287

H 股 10356403852 99.9651 3617104 0.0349 1000 0.0000

合计4366291845399.9444147634940.033895422200.0218

7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2024年度董

事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

4股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33306706601 99.9385 12247890 0.0368 8247720 0.0247

H 股 10360020956 100.0000 0 0.0000 1000 0.0000

合计4366672755799.9531122478900.028082487200.0189

8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2023-2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33307494801 99.9409 11673590 0.0350 8033820 0.0241

H 股 10360020956 100.0000 0 0.0000 1000 0.0000

合计4366751575799.9549116735900.026780348200.0184

9、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮

扶的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 33305971301 99.9363 13951490 0.0419 7279420 0.0218

H 股 10334288953 99.7516 25732003 0.2484 1000 0.0000

合计4364026025499.8925396834930.090872804200.0167

5（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况

议议案同意反对弃权案名称票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

5中国光大294101970499.479585456900.289168424200.2314

银行股份有限公司

2024年度

利润分配方案

6关于聘请293572020499.3002111463900.377095412200.3228

2025年度

会计师事务所的议案

7关于确定293591220499.3067122478900.414382477200.2790

中国光大银行股份有限公司

2024年度

董事薪酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明上述议案的具体内容详见本行于2025年6月7日披露的《中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、郭昕

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和

表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

6四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年6月27日

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