股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2026-033

中国光大银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国

光大中心 A座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2631

其中：A股股东人数 2625

境外上市外资股股东人数（H股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）44736488596

其中：A股股东持有股份总数 34045084160

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10691404436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）75.7148

其中：A股股东持股占股份总数的比例 57.6200

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H股） 18.0948

1（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）本次股东会采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事15人，列席11人，姚威、张铭文董事，刘世平、刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议；

2、本行董事会秘书及部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2025年度董事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33946293640 99.7098 78633920 0.2310 20156600 0.0592

H 股 10662559519 99.7302 27965104 0.2616 879813 0.0082

合计4460885315999.71471065990240.2383210364130.0470

2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33948716340 99.7169 77091320 0.2264 19276500 0.0567

H 股 10662559519 99.7302 27965104 0.2616 879813 0.0082

合计4461127585999.72011050564240.2348201563130.0451

3、议案名称：中国光大银行股份有限公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33979438677 99.8072 55549183 0.1632 10096300 0.0296

H 股 10691404436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计4467084311399.8533555491830.1242100963000.0225

4、议案名称：关于聘请2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33960905606 99.7527 65028883 0.1910 19149671 0.0563

H 股 10691218436 99.9983 186000 0.0017 0 0.0000

合计4465212404299.8114652148830.1458191496710.0428

35、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2025年度董事薪

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33937720257 99.6846 90659603 0.2663 16704300 0.0491

H 股 10691404436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计4462912469399.7600906596030.2027167043000.0373

6、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2025年度监事薪

酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33939045757 99.6885 89669603 0.2634 16368800 0.0481

H 股 10691404436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计4463045019399.7630896696030.2004163688000.0366

7、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮

扶的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33930389957 99.6631 97086583 0.2852 17607620 0.0517

H 股 10662921436 99.7336 28483000 0.2664 0 0.0000

合计4459331139399.68001255695830.2807176076200.0393

8、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规

划和相关授权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33954528357 99.7340 62736083 0.1843 27819720 0.0817

H 股 10688860436 99.9762 0 0.0000 2544000 0.0238

合计4464338879399.7919627360830.1402303637200.0679

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3中国光大银

行股份有限

公司2025年331967358098.0609555491831.6409100963000.2982度利润分配方案

4关于聘请

2026年度会330114050997.5134650288831.9209191496710.5657

计师事务所

5的议案

5关于中国光

大银行股份有限公司

327795516096.8285906596032.6780167043000.4935

2025年度董

事薪酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持

有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大银行股份有限公司2025年度股东会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙凤敏、陈加轶

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和

表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年6月29日

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