中国光大银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议文件

普通股股票代码：A股601818、H股6818

北京二零二六年一月十三日中国光大银行股份有限公司股东会会议文件中国光大银行股份有限公司股东会会议议程

会议时间：2026年1月13日（星期二）下午15:00

会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

一、宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、审议议案及发言提问

四、推举监票人

五、投票表决

六、律师宣读见证意见

七、宣布会议结束

网络投票：

2026年1月13日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统

（1）交易系统投票平台的投票时间：

上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。

1中国光大银行股份有限公司股东会会议文件

目录中国光大银行股份有限公司2026年第一次临时股东会议案

一、关于中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方

案的议案..................................................3

2中国光大银行股份有限公司股东会会议文件

议案一：

关于中国光大银行股份有限公司

2025年度中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据经审阅的2025年半年度财务报表，本行2025年上半年合并报表中归属于本行股东净利润为人民币246.22亿元，母公司报表中净利润为人民币226.82亿元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币2165.71亿元。为贯彻落实监管政策导向，综合考虑全体股东利益、本行业务可持续发展等因素，拟定2025年度中期利润分配方案如下：

在符合有关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）规定的情况下，本行拟向全体普通股股东派发2025年度中期现金股息，以本次分红派息股权登记日登记的总股本为基数，每10股派人民币1.05元（含税）。截至2025年6月30日，本行普通股总股本为590.86亿股，以此计算拟派发现金股息总额人民币62.04亿元（含税），占合并报表中归属于本行股东净利润的25.20%，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的26.14%。若本行普通股总股本在本次分红派息股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。现金股息以人民币计值和发布，以人民币或港币向股东支付。港币实际派发金额按照本行审议2025年度中期利润分配方案的股东会召开前一周（包括股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本行2025年上半年不实施资本公积金转增股本。

3中国光大银行股份有限公司股东会会议文件

本行独立董事的独立意见：本行拟定的2025年度中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

以上议案已经本行第十届董事会第一次会议审议通过，现提请股东会审议。

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