证券代码：601825证券简称：沪农商行公告编号：2026-005

上海农村商业银行股份有限公司

董事会2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2026年第二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2026年3月13日在上海召开，会议通知及会议文件已于2026年3月3日以邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，亲自出席董事16人，汪明副董事长因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司2023-2025年战略执行情况评估报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定公司董事会成员多元化政策的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

1四、关于提名李林先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名李林先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。李林先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。李林先生简历详见附件。

五、关于公司2025年度全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定《公司2026年度风险偏好策略》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2025年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2025年度内部审计工作报告和2026年度内部审计工作计划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2026年度内审项目外包计划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

十、关于公司消费者权益保护2025年工作情况和2026年工作计划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

十一、关于公司2025年负债质量管理评估报告及2026年度负债质量管理策略的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

十二、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

2本议案回避表决董事：梁晓丽。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立

董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

十三、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

同意于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东会。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026年3月14日

3附件：

李林先生简历李林，男，1977年7月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。

现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。曾任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长，上海电气金融集团副总裁，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气集团财务有限责任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、

总经理助理、副总经理。

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