证券代码：601825证券简称：沪农商行公告编号：2025-020

上海农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月13日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月13日14点00分

召开地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月13日至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度预算执行情况和2025年度预算方√

案的议案

4关于公司2024年度利润分配预案的议案√

5关于公司2025年中期分红安排的议案√6关于续聘2025年度会计师事务所的议案√7关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限√公司章程》及相关附件的议案

8关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买√

事宜的议案

9关于选举徐力先生连任公司执行董事的议案√

10关于选举汪明先生为公司执行董事的议案√

11关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议案√

12关于选举王娟女士连任公司非执行董事的议案√

13关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案√

14.00关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案√

14.01上海国际集团有限公司及其关联方√

14.02中国远洋海运集团有限公司及其关联方√

14.03宝山钢铁股份有限公司及其关联方√

14.04上海久事（集团）有限公司及其关联方√

14.05中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联方√

14.06上海国盛（集团）有限公司及其关联方√

14.07其他关联方√

本次股东大会还将听取关于公司2024年度董事履职评价的报告、

关于公司2024年度监事履职评价的报告、关于公司2024年度高级管

理层履职评价的报告、关于公司2024年度独立董事述职的报告、关

于公司2024年度“三农”金融服务情况的报告、关于公司2024年度

关联交易情况的报告、关于公司2024年度大股东评估情况的报告、关于贯彻落实上海金融监管局2023年度监管意见及本行整改措施的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司董事会2025年第一次会议、董事会2025年第

三次会议、董事会2025年第四次会议，监事会2025年第一次会议、监事会2025年第三次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日、

2025年4月25日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同日披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、9、10、11、12、13、

14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第14项议案

应回避表决的关联股东名称：应对议案14.01回避表决的关联股

东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际

集团资产管理有限公司；应对议案14.02回避表决的关联股东为中国

远洋海运集团有限公司；应对议案14.03回避表决的关联股东为宝山

钢铁股份有限公司；应对议案14.04回避表决的关联股东为上海久事（集团）有限公司；应对议案14.05回避表决的关联股东为中国太平

洋人寿保险股份有限公司；应对议案14.06回避表决的关联股东为上

海国盛集团资产有限公司；应对议案14.07回避表决的关联股东为浙

江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601825沪农商行2025/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人

有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2025年6月9日至2025年6月10日，每天9:00-16:00

（三）登记地点登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

登记场所联系电话：021-52383315传真：021-52383305

为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。

（四）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 B 幢 9楼董事会办公室

联系人：宁女士、高女士

邮政编码：200002

联系电话：60116374、61898862

电子信箱：ir@shrcb.com 传真：61899460

（二）现场参会特别注意事项：

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内

到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同反弃意对权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年度预算执行情况和2025年度预算方案的议案

4关于公司2024年度利润分配预案的议案

5关于公司2025年中期分红安排的议案

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案7关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

8关于授权董事会办理董事及高级管理人员

责任险购买事宜的议案

9关于选举徐力先生连任公司执行董事的议

案

10关于选举汪明先生为公司执行董事的议案11关于选举管蔚女士为公司非执行董事的议

案

12关于选举王娟女士连任公司非执行董事的

议案

13关于选举阮丽雅女士连任公司非执行董事

的议案

14.00关于公司2025年度日常关联交易预计额度---

的议案

14.01上海国际集团有限公司及其关联方

14.02中国远洋海运集团有限公司及其关联方

14.03宝山钢铁股份有限公司及其关联方

14.04上海久事（集团）有限公司及其关联方

14.05中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关

联方

14.06上海国盛（集团）有限公司及其关联方

14.07其他关联方

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，作出表决指示。