红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828证券简称：美凯龙公告编号：2026-016

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第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次会议以电子邮件方式于2026年3月16日发出通知，于2026年3月23日发出会议材料，并于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。

会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《独立董事2025年度述职情况报告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

本议案将在2025年年度股东会上听取。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2025年度述职情况报告》。

三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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四、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

五、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况报告》。

六、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

八、审议通过《公司2026年度财务预算报告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

九、审议通过《公司截至2025年12月31日止年度财务报表》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

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十、审议通过《公司截至2025年12月31日止年度报告及年度业绩》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

公司 2025 年度报告包括 A股年报和 H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则、国际财务报告准则编制，其中 A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

十一、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，2025年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-017）

十二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《2025年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度环境、社会及管治报告》。

十四、审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

十五、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以了回避。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长李玉鹏先生2025年度的薪酬，董事长李玉鹏先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事叶衍榴女士2025年度的薪酬，董事叶衍榴女士回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事邹少荣先生2025年度的薪酬，董事邹少荣先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、总经理施姚峰先生2025年度的薪酬，董事、总经理施姚峰先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理、财务负责人杨映武先生2025年度的薪酬，董事、副总经理、财务负责人杨映武先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事车建兴先生2025年度的薪酬，董事车建兴先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国峰先生2025年度的薪酬，董事徐国峰先生回避表决。

会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了已离任董事郑永达先生、王文怀先生、李建宏先生、宋广斌先生、许迪女士2025年度的薪酬。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事薛伟先生2025年度的薪酬，独立董事薛伟先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事陈善昂先生

2025年度的薪酬，独立董事陈善昂先生回避表决。

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会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事黄建忠先生

2025年度的薪酬，独立董事黄建忠先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事黄志伟先生

2025年度的薪酬，独立董事黄志伟先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事蔡庆辉先生

2025年度的薪酬，独立董事蔡庆辉先生回避表决。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工董事郑建杰先生

2025年度的薪酬，职工董事郑建杰先生回避表决。

会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员朱家桂先生、曹澍先生以及已离任高级管理人员邱喆女士、车国兴先生、蒋小忠先生2025年度的薪酬。

会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案。

本议案中涉及董事薪酬的部分及2026年度薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）

十六、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

十七、审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司估值提升计划的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

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2026年3月31日

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