红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828证券简称：美凯龙公告编号：2025-095

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第五届董事会第五十次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下：

鉴于公司拟注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》修订内容一览表原条款修订后条款

第二十一条公司在首次公开发行境外上市外资第二十一条公司在首次公开发行境外上市外资股之前，公司的股本为人民币308，032.9038万股之前，公司的股本为人民币308，032.9038万元，股份总数为308，032.9038万股，均为普通元，股份总数为308，032.9038万股，均为普通股，股权结构为：股，股权结构为：

序持有股份数持股序持有股份数持股发起人发起人

号(股)比例号(股)比例

1红星美凯龙家居集团股份有限公司

(%)(%)上海红星美凯龙上海红星美凯龙

1.248031577280.521.248031577280.52

投资有限公司投资有限公司

Candlewood Candlewood

2.33805492410.972.33805492410.97

Investment SRL Investment SRL

Springwood Springwood

3.1811701455.883.1811701455.88

Investment SRL Investment SRL上海平安大药房上海平安大药房

4.36882060.124.36882060.12

有限公司有限公司上海晶海资产管上海晶海资产管

5.理中心(有限合568499981.855.理中心(有限合568499981.85

伙)伙)上海凯星企业管上海凯星企业管

6.理中心(有限合75899990.256.理中心(有限合75899990.25

伙)伙)上海弘美投资管上海弘美投资管

7.理中心(有限合126599940.417.理中心(有限合126599940.41

伙)伙)合计3080329038100合计3080329038100

经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行的经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行普通股总股数为315000000股。本公司的股本结的普通股总股数为315000000股。本公司的股构为：普通股3938917038股，其中境内上市内本结构为：普通股3938917038股，其中境内

资股(A股)2876103969股，占本公司股份总数的 上市内资股（(A股)）2876103969股，占本公

73.02%；境外上市外资股(H股)1062813069股， 司股份总数的 73.02%；境外上市外资股（(H股)）

占本公司股份总数的26.98%。1062813069股，占本公司股份总数的26.98%。

经公司于2018年6月8日召开的2017年年度股经公司于2018年6月8日召开的2017年年度股

东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会批准， 东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会批准，公司回购了 388917038股境外上市外资股(H股) 公司回购了 388917038股境外上市外资股（(H。前述回购股份注销完成后，公司的股本结构为：股)）。前述回购股份注销完成后，公司的股本结普通股 3550000000股，其中境内上市内资股(A 构为：普通股 3550000000 股，其中境内上市股)2876103969股，占公司股份总数的 81.02%； 内资股（(A股)）2876103969股，占公司股份

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境外上市外资股(H 股)673896031 股，占公司股 总数的 81.02%；境外上市外资股（ (H 股 )）份总数的18.98%。673896031股，占公司股份总数的18.98%。

经公司于2020年6月18日召开的2019年年度股经公司于2020年6月18日召开的2019年年度

东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会批准， 股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会批公司利润分配及转增股本方案以实施前的公司总准，公司利润分配及转增股本方案以实施前的公股本3550000000股为基数，以资本公积金向全司总股本3550000000股为基数，以资本公积体股东每股转增0.1股，共计转增355000000股金向全体股东每股转增0.1股，共计转增。本次分配后总股本为 3905000000 股，其中 A 355000000 股 。 本 次 分 配 后 总 股 本 为股股本为 3163714366 股，占公司股份总数的 3905000000 股 ， 其 中 A 股 股 本 为

81.02%；H股股本为 741285634 股，占公司股 3163714366股，占公司股份总数的 81.02%；

份总数的 18.98%。 H股股本为 741285634股，占公司股份总数的

18.98%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯(证监许可[2021]1361 号)核准公司合计发行 A 股 龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批

449732673股。本次发行完成后公司总股本为复》(证监许可[2021]1361号)核准，公司合计发

4354732673股其中 A股股本为 3613447039 行A股449732673股。本次发行完成后公司总股

股 占公司股份总数的 82.98%；H 股股本为 本为 4354732673 股 ，其中 A 股股本为

741285634股占公司股份总数的17.02%。3613447039股，占公司股份总数的82.98%；

H股股本为 741285634股，占公司股份总数的

17.02%。

公司将回购的 1044800股 A 股股份注销后，总股本为 4353687873 股，其中 A 股股本为

3612402239股，占公司股份总数的82.97%；

H股股本为 741285634股，占公司股份总数的

17.03%。

3红星美凯龙家居集团股份有限公司

第二十四条公司的注册资本为人民币第二十四条公司的注册资本为人民币

4354732673元。43547326734353687873元。

除上述一览表中的修订内容外，公司对《公司章程》文字、标点符号进行优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。本次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交股东会审议并提请股东会就本次章程修改事项授权董事会并由

董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

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