成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2022-058

可转债代码：113055可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月

27日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会

第三十次（临时）会议的通知和材料，会议于2022年12月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事

12名，何维忠、王涛等2名董事现场出席，乔丽媛、董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等8名董事通过电话连线方式参加会议。董事长王晖先生书面委托董事游祖刚先生出席会议并行使表决权。董事郭令海先生书面委托董事游祖刚先生、董事何维忠先生出席会议并行使表决权，其中因议案（一）董事何维忠先生需关联回避，董事郭令海先生委托董事游祖刚先生行使议案（一）的表决权，委托董事何维忠先生行使议案（二）至议案（四）的表决权。会议由何维忠副董事长主持，6名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》1等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司向四川锦程消费金融有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

董事何维忠先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易。上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系公司正常发展需要开展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会第三十次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

具体详见本公司在上交所同日披露的《成都银行股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于本行与关联方成都工投装备有限公司关联交易的议案》

2表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化

定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事

会第三十次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

三、审议通过了《关于债权转让方案的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于成都银行2023年度投资相关安排的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。