证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-035

成都银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数840

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2802952253

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.1317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人，董事马晓峰先生因公务未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2800910937 99.9271 1671603 0.0596 369713 0.0133

2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2800909737 99.9271 672803 0.0240 1369713 0.0489

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度

财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2698624360 96.2779 104031680 3.7115 296213 0.0106

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2801676617 99.9544 1229738 0.0438 45898 0.00185、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 2801164246 99.9362 390194 0.0139 1397813 0.0499

6、议案名称：关于成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1569576761 99.9017 297744 0.0190 1246852 0.0793

7、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 2726858082 97.2852 45124666 1.6098 30969505 1.1050此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2024年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股

东1844047769100.000000.000000.0000持股

1%-5%普通

股股东348061944100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东60956690499.791112297380.2013458980.0076

其中:市值

50万以下

普通股股东17819035499.9372659880.0370458980.0258市值50万以上普通股

股东43137655099.730911637500.269100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

4关于成都银行956999.866812290.128345890.0049

股份有限公司52057388

2024年度利润1

分配预案的议案

5关于聘请成都956499.813439010.040713970.1459

银行股份有限396894813公司2025年度0会计师事务所的议案

6关于成都银行815499.810929770.036512460.1526

股份有限公司392944852

2025年度日常1

关联交易预计额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限

公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川

新华出版发行集团有限公司、张蓬。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、陈加轶

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年6月26日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议