证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2026-022

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通

知和材料，本公司第八届董事会第二十八次（临时）会议于2026年

6月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议

应出席有表决权董事13名，黄建军、徐登义、张育鸣、余海宗4名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东8名董事通过视频连线方式参加会议。独立董事马骁因公务原因无法出席会议，书面委托独立董事余海宗代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行“十五五”发展规划的议案》

1表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会成员组成的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于核销资产的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于开支2026年成都地区分支行保安服务费的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事王永强回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年6月27日

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