证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2026-017

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通

知和材料，本公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2026年

5月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议

应出席有表决权董事12名，黄建军、付剑峰、余海宗3名董事现场出席，郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出席会议，书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

1一、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于独立董事2025年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2此外，会议还通报了2025年度董事薪酬情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年5月27日

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