证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2026-019

成都银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数810

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2723371496

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.2541

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会

1采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席11人，董事王永强先生因公务未列席；

2、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书罗结先生、公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2722592625 99.9714 503210 0.0184 275661 0.0102

2、议案名称：关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 2723210455 99.9940 123941 0.0045 37100 0.0015

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2723152655 99.9919 128241 0.0047 90600 0.0034

4、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2719844007 99.8704 640359 0.0235 2887130 0.1061

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的

议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1275400546 99.9572 157141 0.0123 389182 0.03056、议案名称：关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2720363273 99.8895 227141 0.0083 2781082 0.1022此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告》《成都银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况报告》《成都银行股份有限公司2025年度董事薪酬情况报告》。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股1872775219100.000000.000000.0000东

4持股1%-5%484732190100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股36570304699.95591239410.0338371000.0103东

其中:市值50

万以下普通15892301299.9182928910.0584371000.0234股股东市值50万以

上普通股股20678003499.9849310500.015100.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%））

2关于成都银行

股份有限公司8503

20251239年度利润382399.9810410.0145

3710

00.0045

分配预案的议6案

3关于提请股东

会授权董事会8502

决定2026804399.9742

12820.01509060年中4100.0108

期利润分配方6案的议案

4关于聘请成都

银行股份有限8469

公司2026年度717899.5852

6403

590.0752

2887

8130

0.3396

会计师事务所的议案

5关于成都银行

股份有限公司5217

2026年度日常711799.8954

1571

410.0301

3891

820.0745

关联交易预计3额度的议案

5(四)关于议案表决的有关情况说明

第5项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集团有限

公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、新华文

轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司等关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王昊东、谢怡芯

(二)律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章

以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年6月17日

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