证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-032

成都银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5楼 3号会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 517

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2546955690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.0918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人。

2、2 名董事候选人出席会议。拟任职工董事、董事会秘书、公司其他部分高级

管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更住所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 2546872427 99.9967 56463 0.0022 26800 0.0011

2、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 2546412227 99.9786 356163 0.0139 187300 0.0075

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举魏雄先生 2414747112 94.8091 是

为本公司第八届董事会非独立董事

3.02 选举贺小茂先 2414290851 94.7912 是

生为本公司第八届董事会非独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）2 关于修订《成都

6733

银行股份有限 3561 1873

6270 99.9193 0.0528 0.0279公司章程》的议 63 00

8

案

2、累积投票议案

3.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 选举魏雄先生 541697593 80.3817 是

为本公司第八届董事会非独立董事

3.02 选举贺小茂先 541241332 80.3140 是

生为本公司第八届董事会非独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.第 2 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决

权股份总数 2/3 以上表决通过。

2.第 3 项议案涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议股东及股东代表所

持有效表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、谢怡芯

(二) 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章

以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日