证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-068

成都银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数697

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2540762251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.9457

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长职责）主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合

1《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；

2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；

3、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于发行2026年资本工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2540221866 99.9787 343723 0.0135 196662 0.0078

2、议案名称：关于发行2026年专项金融债券、普通金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2A 股 2540243116 99.9795 343773 0.0135 175362 0.0070

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2540195516 99.9776 378973 0.0149 187762 0.0075

4、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2539640685 99.9558 727423 0.0286 394143 0.0156

5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

3（%）（%）A股 2397454480 94.3596 137329452 5.4050 5978319 0.2354

6、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2406862847 94.7299 133521742 5.2551 377662 0.0150

7、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2406626586 94.7206 133734103 5.2635 401562 0.0159

(二)关于议案表决的有关情况说明

1-7项议案均为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表

决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

41、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年11月29日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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