证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-061

成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年10月

23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的

通知和材料，本公司第八届董事会第二十次（临时）会议于2025年

10月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。

本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、陈存泰2名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗9名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。拟任董事黄建军、张育鸣，4名监事以及本公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年第三季度

1报告的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案中2025年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信

息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事王永强先生、付剑峰先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监

会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司2025年度日常关联交易预计额度。

此外，会议还通报了《全面风险管理专项审计-资本管理专项审计报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年10月29日

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