证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2025-037

成都银行股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司第八届监事会第七次会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2025年6月25日。会议通知已于2025年6月13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及任期考核情况的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事张蓬回避表决。

二、审议通过了《关于监事长2024年度绩效考核相关事宜的议案》

1表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事长孙波回避表决。

三、审议通过了《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于外部监事2024年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

外部监事李良华、司马向林回避表决。

五、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标及任期考核指标的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事张蓬回避表决。

六、审议通过了《关于监事长2025年度绩效考核指标相关事宜的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事长孙波回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025年6月26日

2