中国石油:中国石油天然气股份有限公司2022年年年度股东大会决议公告、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601857证券简称：中国石油公告编号：2023-015

中国石油天然气股份有限公司

2022 年年年度股东大会决议公告、2023 年第一次 A

股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月8日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2022年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数307

其中：A股股东人数 302

境外上市外资股股东人数（H股） 5

12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）162939418317

其中：A股股东持有股份总数 153439232333

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9500185984

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）89.027728

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 83.836965

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.190763

2023年第一次 A股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 302

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 153439232333

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决

94.761156

权 A 股股份总数的比例（%）

2023年第一次 H股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 9468758470

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决

44.877972

权 H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会、2023年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称股东大会）由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，副董事长侯启军先生、董事焦方正先生、任

立新先生、独立董事梁爱诗女士和德地立人先生因故不能参会；

2、公司在任监事8人，出席8人；

3、董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 152920391400 99.661859 518825532 0.338131 15401 0.000010

H股 4614783772 48.575720 4863462212 51.193337 21940000 0.230943

普通股15753517517296.68328153822877443.303244219554010.013475

合计：

2、议案名称：公司2022年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 153432910384 99.995880 6306549 0.004110 15400 0.000010

H股 9441599684 99.383314 36646300 0.385743 21940000 0.230943

普通股合计：16287451006899.960164429528490.026361219554000.013475

3、议案名称：关于公司2022年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A 股 153432910985 99.995880 6305948 0.004110 15400 0.000010

H 股 9436512005 99.329761 41733979 0.439296 21940000 0.230943

普通股合16286942299099.957042480399270.029483219554000.013475

计：

4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153438813833 99.999727 416400 0.000272 2100 0.000001

H股 9478209984 99.768678 36000 0.000379 21940000 0.230943

普通股合计：16291702381799.9862564524000.000278219421000.013466

5、议案名称：关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153438726033 99.999670 504200 0.000329 2100 0.000001

H股 9473648232 99.720661 4597752 0.048396 21940000 0.230943

普通股合计：16291237426599.98340251019520.003132219421000.013466

6、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153438850633 99.999751 379600 0.000248 2100 0.000001

H股 9409374635 99.044110 46881349 0.493478 43930000 0.462412

普通股合计：16284822526899.944033472609490.029005439321000.026962

57、议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153438783833 99.999708 433100 0.000282 15400 0.000010

H股 9478209984 99.768678 36000 0.000379 21940000 0.230943

普通股合计：16291699381799.9862384691000.000287219554000.013475

8、议案名称：关于公司2023年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 152906341993 99.652703 517700539 0.337397 15189801 0.009900

H股 3910202473 41.159220 5561268032 58.538518 28715479 0.302262

普通股合15681654446696.24223960789685713.730815439052800.026946

计：

9、议案名称：关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案

6审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 153424092582 99.990133 15124350 0.009857 15401 0.000010

H股 8908996782 93.777078 569249202 5.991979 21940000 0.230943

普通股合16233308936499.6278815843735520.358644219554010.013475

计：

10、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 153438800633 99.999719 416300 0.000271 15400 0.000010

H股 9478209984 99.768678 36000 0.000379 21940000 0.230943

普通股合16291701061799.9862484523000.000277219554000.013475

计：

(二)累积投票议案表决情况

711、关于选举公司董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当选号议有效表决权的比例（%）

11.01关于选举戴厚良为公司董事的议案16051086799598.509538是

11.02关于选举侯启军为公司董事的议案16216981912999.527678是

11.03关于选举段良伟为公司董事的议案16143223052899.075001是

11.04关于选举黄永章为公司董事的议案16084254195998.713094是

11.05关于选举任立新为公司董事的议案16081699159998.697414是

11.06关于选举谢军为公司董事的议案16072420921498.640471是

12、关于选举公司独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议是否当选号有效表决权的比例

（%）

12.01关于选举蔡金勇为公司独立董事的议案16240768153899.673660是

12.02关于选举蒋小明为公司独立董事的议案16245075553999.700095是

12.03关于选举张来斌为公司独立董事的议案16268415403699.843338是

12.04关于选举熊璐珊为公司独立董事的议案16263625192599.813939是

12.05关于选举何敬麟为公司独立董事的议案16268415403799.843338是

13、关于选举公司监事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议是否当选号有效表决权的比例

（%）

13.01关于选举蔡安辉为公司监事的议案16266009226099.828571是

13.02关于选举谢海兵为公司监事的议案16167816134399.225935是

13.03关于选举赵颖为公司监事的议案16265598239099.826048是

13.04关于选举蔡勇为公司监事的议案16167810134299.225898是

13.05关于选举蒋尚军为公司监事的议案16167810134399.225898是

8(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

4关于公司2022251524826399.9833644164000.01655321000.000083年度利润分配方案的议案

6关于给予董事251528506399.9848273796000.01509021000.000083

会回购股份一般性授权的议案

7关于给予董事251521826399.9821724331000.017216154000.000612

会发行债务融资工具一般性授权的议案

8关于公司2023198277642378.81713351770053920.579059151898010.603808年度担保计划的议案

9关于公司聘用250052701299.398181151243500.601207154010.000612

2023年度境内

外会计师事务所的议案

11.01关于选举戴厚220250562787.551565

良为公司董事的议案

11.02关于选举侯启228069180490.659536

军为公司董事的议案

11.03关于选举段良224099054189.081375

伟为公司董事的议案

11.04关于选举黄永225199371889.518761

章为公司董事的议案

11.05关于选举任立215806413785.784976

新为公司董事的议案

11.06关于选举谢军221027391187.860361

为公司董事的议案

12.01关于选举蔡金230059661191.450769

勇为公司独立

9董事的议案

12.02关于选举蒋小230062661291.451962

明为公司独立董事的议案

12.03关于选举张来231159478291.887957

斌为公司独立董事的议案

12.04关于选举熊璐231028744091.835989

珊为公司独立董事的议案

12.05关于选举何敬231159478391.887957

麟为公司独立董事的议案

13.01关于选举蔡安231157068591.886999

辉为公司监事的议案

13.02关于选举谢海226428999990.007549

兵为公司监事的议案

13.03关于选举赵颖231157081591.887004

为公司监事的议案

13.04关于选举蔡勇226422999890.005164

为公司监事的议案

13.05关于选举蒋尚226422999990.005164

军为公司监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6项、第7项、第10项议案为特别决议议案，已获得出席2022年年度股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 2023 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

（一）非累积投票议案

101、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A 股 153438850633 99.999751 379600 0.000248 2100 0.000001

（二）关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2023 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

H 股 9377947121 99.040937 46881349 0.495116 43930000 0.463947

（二）关于议案表决的有关情况说明

11第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股

东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高怡敏、杨茜茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2023年6月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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