证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2023-018

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年5月

24日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议于2023年6月8日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事11人，实际到会9人。

董事侯启军先生和任立新先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和谢军先生代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》；

选举戴厚良先生担任公司董事长、侯启军先生担任公司副董事长。

具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高

1级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于任命董事会专门委员会成员的议案》；

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，任命董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1、提名委员会

主任委员：戴厚良

委员：蔡金勇、蒋小明

2、审计委员会

主任委员：熊璐珊

委员：段良伟、蒋小明

3、投资与发展委员会

主任委员：侯启军

委员：黄永章、谢军

4、考核与薪酬委员会

主任委员：蔡金勇

委员：段良伟、何敬麟

5、可持续发展委员会

主任委员：黄永章

委员：任立新、张来斌

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘任黄永章先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》

2（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任任立新先生、张道伟先生担任公司高级副总裁，张明禄先生担任公司安全总监，朱国文先生、万军先生担任公司副总裁，王华先生担任公司财务总监、董事会秘书（公司秘书），李汝新先生、何江川先生担任公司副总裁，江同文先生担任公司总地质师，杨卫胜先生担任公司总工程师。具体内容请见公司于2023年6月8日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-019）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日

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