证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2023-032
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年10月24日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会第四次会议,并于2023年10月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司董事会授权管理办法的议案》;
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2023年业务发展和投资计划优化调整方案的议案》;议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第四次会议决议特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十日