证券代码:601857证券简称:中国石油公告编号:临2023-033
中国石油天然气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月9日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数628
其中:A股股东人数 627
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)168105864135
其中:A股股东持有股份总数 157072856732
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 11033007403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股91.850599
1份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 85.822324
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)6.028275
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2023年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)由公司董事会召集,由副董事长侯启军先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事11人,出席8人,董事长戴厚良先生、董事段良伟先生、独立
董事蔡金勇先生因故不能到会;
2、公司在任监事9人,出席3人,监事蔡安辉先生、蒋尚军先生、廖国勤女士、付斌先生、李战明先生和金彦江先生因故不能到会;
3、公司财务总监、董事会秘书王华先生出席了会议;部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协
议的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 6122910878 99.571003 19467884 0.316587 6912400 0.112410
H 股 9999610804 90.633591 966890599 8.763618 66506000 0.602791
2普通股
1612252168293.8321599863584835.740550734184000.427291
合计:
2、议案名称:关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A 股 6122881678 99.570528 19467784 0.316586 6941700 0.112886
H 股 9999288994 90.630674 966913877 8.763829 66804532 0.605497普通股
1612217067293.8301169863816615.740685737462320.429199
合计:
3、议案名称:关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A 股 157028531980 99.971781 43278252 0.027553 1046500 0.000666
H 股 10417218267 94.418665 600682604 5.444414 15106532 0.136921普通股
16744575024799.6073236439608560.383068161530320.009609
合计:
34、议案名称:关于修订监事会组织和议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类同意反对弃权
型票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A 股 157069761332 99.998029 3062300 0.001950 33100 0.000021
H 股 11004721073 99.743621 13179798 0.119458 15106532 0.136921普通股
16807448240599.981332162420980.009662151396320.009006
合计:
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
1关于续签公司与
中国石油集团及
共同持股公司持612291087899.571003194678840.31658769124000.112410续性关联交易协议的议案
2关于签订公司与
中油财务有限责
612288167899.570528194677840.31658669417000.112886
任公司金融服务协议的议案
3关于选举公司董
610496641099.279189432782520.70379310465000.017018
事的议案
4(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第4项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东授权代
理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第1项、第2项议案属于关联交易事项,公司控股股东中国石油天然气集团
有限公司作为关联股东回避表决,其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:高怡敏、杨茜茜
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所合伙人签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2023年11月10日
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