证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2023-035

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第五次

会议通知，会议于2023年12月20日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人，实际到会9人。董事段良伟先生、张道伟先生和独立董事蒋小明先生因故不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蔡金勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年业务发展和投资计划的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》；议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度金融衍生业务可行性分析报告及年度计划的议案》；

具体内容请见公司于2023年12月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临

2023-036）。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（四）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意张道伟先生加入可持续发展委员会担任委员。调整后，可持续发展委员会人员组成如下：

主任委员：黄永章

委员：任立新、张道伟、张来斌

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第五次会议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十日