中国石油天然气股份有限公司中国石油天然气股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以
下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上
市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着
客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况,
出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监
管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作
用.现将履职相关情况简要报告如下:
一、独立董事基本情况
截至2023年12月31日,本人基本情况如下:
蒋小明,现任公司独立非执行董事,自2007年4月起
担任中远海运国际(香港)有限公司独立非执行董事,同时
担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事
及英国剑桥大学Judge管理学院高级院士,联合国投资委员
会委员.蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大
学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位.拥有投资管理经
验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会
委员.曾任第十一届及第十二届全国政协委员,中海油田服
务股份有限公司、绿地香港控股有限公司、NokiaCorporatior
和中国石油化工股份有限公司独立董事.2020年6月被聘任
为公司独立非执行董事.
本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独
立董事外,与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲
属关系,不存在影响独立董事独立性的情况.
二、年度履职情况
(一)参加会议和行使职权情况
2023年度履职期间内,公司召开了股东大会会议4次,
董事会会议7次,专门委员会会议14次,均符合监管规则
和法定程序,审议通过股东大会决议18项、董事会决议46
项、专门委员会决议37项均合法有效.对需要提请董事会
及专门委员会审议的议案,包括关联交易、定期报告、内控
评价报告、聘用会计师事务所、董事换届及高管聘任等事项
本人认真阅读文件资料,主动获取相关信息,详细了解议案
背景情况,为董事会及专门委员会的会议讨论和决策做好充
分准备,行使独立董事特别职权,就相关事项发表事前认可
意见、独立意见和审阅意见:本人现场出席或通过视频连线
参加会议,会前认真审查议案.会上积极参与讨论,充分发
挥专业优势,通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议,
司高度重视,要求相关业务部门研究形成专题报告,书面回司高度重视,要求相关业务部门研究形成专题报告,书面回
复独立董事关注的问题.
(三)日常工作情况
年度履职期间,本人积极了解并熟悉上市公司最新监管
政策法规,在工作中贯彻落实政策要求,依法合规开展工作.
通过参阅公司内部制度、履职提示函、年度工作计划以及《董
监事专报》《情况通报》等工作资料,了解公司最新工作动
态,严格按照监管规定履职尽责.通过董事会会议和专门沟
通会议,定期听取管理层报告,了解公司经营管理整体情况.
通过集体调研和听取汇报,了解重大事项进展、关联交易履
行情况、内部控制执行情况等.全年现场工作时间不少于十
五日.同时,本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众
反馈的相关信息,了解利益相关方的诉求,特别是高度关注
资本市场中小投资者诉求.
三、重点关注事项
年度履职期间,本人重点关注的事项包括:
(1)持续性关联交易更新及执行情况,关联交易项目运
作情况；
(2)重大对外投资、对外担保及资金占用情况:
(3)业绩预告及业绩快报情况；
(4)财务会计报告及定期报告中的财务信息；
(5)利润分配及投资回报情况;
(6)国际油价走势和公司盈利动态;(6)国际油价走势和公司盈利动态;
(7)新能源新材料新业务发展情况;
(8)内部控制执行情况；
(9)聘用承办公司审计业务的会计师事务所情况；
(10)公司内部审计及发现问题的整改情况;
(11)董事及高级管理人员换届及其薪酬情况.
本人认为,公司与控股股东中国石油集团之间的持续性
关联交易执行情况和涉及关联交易项目具有合法性、公允
性,信息披露具有完整性和真实性,符合《公司章程》和相
关规定,依法合规.上述事项相关情况在公司年报中予以公
开披露.2023年在规范运作方面未发现需要特别提示股东的
风险事项.
本人对需要发表意见的事项认真审议,审查事项的合规
性并发表事前认可意见和独立意见,有关意见已在公司年度
报告、半年度报告以及董事会相关决议公告等文件中予以公
开披露.
四、总体评价和建议
年度履职期间,本人严格遵守上市地有关法律法规和
《公司章程》等规定要求,依法合规履职,勤勉尽责工作,
为公司治理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要
作用.同时,本人与公司管理层保持了良好的沟通.公司董
事会办公室为独立董事履职提供了有效支撑.公司相关部门
及分支机构积极配合独立董事履职,认真落实独立董事的意及分支机构积极配合独立董事履职,认真落实独立董事的意
见和建议,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益.
本人将继续恪尽职守,勤勉履责,努力维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,推动公司高质量
发展,为全体股东创造更大价值.
中国石油天然气股份有限公司
独立董事:
蒋小明
2024年3月25日
