证券代码：601857证券简称：中国石油公告编号：临2022-008

中国石油天然气股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会

（三）投票方式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）现场会议召开的时间和地点

召开时间：2022年6月9日9点00分

召开地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月9日至2022年6月9日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

1（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股及 H 股股东非累积投票议案

12021年度董事会报告√

22021年度监事会报告√

32021年度财务报告√

42021年度利润分配方案√

5关于授权董事会决定公司2022年中期利润√

分配方案的议案

6关于公司聘用2022年度境内外会计师事务√

所的议案

7关于公司2022年度相关担保事项的议案√

8关于给予董事会发行债务融资工具一般性授√

权事宜的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会的相关议案请参见公司于2022年3月31日在上海证券交

易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（临2022-004）、《中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》（临2022-003），以及公司将不迟于2022年6月1日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会会议资料。

（二）特别决议议案：第8项

（三）对中小投资者单独计票的议案：第4项、第7项、第8项

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

2（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）凡2022年5月31日（星期二）交易时间结束时登记于公司股东名册上的

A股及 H 股股东均有权出席本次年度股东大会（具体情况详见下表）。公司将于

2022年5月10日（星期二）至2022年6月9日（星期四）（包括首尾两天）

暂停办理 H股股份过户登记手续，H股股东参会事项参见公司同日发布的 H股股东大会通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601857中国石油2022/5/31

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、现场登记

参加会议的股东可以在2022年6月8日（星期三）下午14时至16时，将下述登记文件送至中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际

3酒店进行登记。

符合条件的 A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

符合条件的 A股法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2022年6月8日（星期三）下午14时至16时，以传真、信函的方式将上述登记文件的复印件发送至公司董事会办公室进行登记；

但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求见下文）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（二）会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件

于2022年6月9日（星期四）上午8时30分前至本次年度股东大会召开地点办理进场登记。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权

的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经

公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）已填妥及签署的回执（见附件一），应于2022年5月20日（星期五）

或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：（8610）62099557）交回公司

董事会办公室，地址为中国北京东城区东直门北大街 9号中国石油大厦 C座 0612室（邮政编码100007）

4六、其他事项

（一）公司联系方式

中国北京东城区东直门北大街 9号中国石油大厦 C座 0612室

邮政编码：100007

联系人：柴守平

电话：（8610）59982622

传真：（8610）62099557

（二）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次年度股东大会的交通和食宿费用自理。

（三）于本通知之日，本公司董事会由戴厚良先生担任董事长，由侯启军先生担

任副董事长及非执行董事，由段良伟先生、刘跃珍先生及焦方正先生担任非执行董事，由黄永章先生及任立新先生担任执行董事，由梁爱诗女士、德地立人先生、西蒙·亨利先生、蔡金勇先生及蒋小明先生担任独立非执行董事。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件一：2021年年度股东大会回执

附件二：授权委托书报备文件中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议中国石油天然气股份有限公司第八届监事会第十次会议决议

5附件一：2021年年度股东大会回执

中国石油天然气股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代码：601857）

致：中国石油天然气股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员姓名身份证号码法人股东法定代表人姓名身份证号码持股量股东账号联系人电话传真

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

6附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2022年5月20日（星期五）或该日之前以专人

送达、邮寄或传真方式（传真：（8610）62099557）交回公司董事会办公室，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0612室（邮政编码100007）。

3、如股东拟在本次年度股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明

您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7附件二：授权委托书

中国石油天然气股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

(股份代码：601857)二零二一年年度股东大会授权委托书

中国石油天然气股份有限公司：

本人（本公司）作为中国石油天然气股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月9日在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公

司2021年年度股东大会及其任何延期召开的会议，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，并代为行使表决权。

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12021年度董事会报告

22021年度监事会报告

32021年度财务报告

42021年度利润分配方案

5关于授权董事会决定公司2022年中期

利润分配方案的议案

86关于公司聘用2022年度境内外会计师

事务所的议案

7关于公司2022年度相关担保事项的议

案

8关于给予董事会发行债务融资工具一

般性授权事宜的议案

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）委托人身份证号码委托人持股数委托人股东账号受托人签名受托人身份证号码

委托日期：2022年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次年度股东大会及其续会结束时止。

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2、请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。

3、请填写受托人，如未填写，大会主席将被视为受托人，股东可委派一名或多名代表出席并投票，委派超过一名代表的股东，其中只能一名代表以投票方式行使表决权。

4、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书，连同授权签署

本表格并经过公证的授权书或其它授权文件（如有）交回公司董事会办公室，地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0612室（邮政编码100007）方为有效。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

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