证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2022-009

中国石油天然气股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年4月

22日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第八届董事会第十五次会议，并于2022年4月29日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于公司2021年度20-F年报的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》；具体内容请见公司于2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐谢军先生（谢军先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于调整公司董事会考核与薪酬委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意段良伟先生加入考核与薪酬委员会委员担任委员。调整后，该专门委员会人员组成如下：

主任委员：梁爱诗女士

委员：段良伟先生、德地立人先生

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任焦方正先生担任公司总地质师，具体内容请见公司于2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞任及聘任总地质师的公告》（公告编号：临2022-012）。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。三、备查文件中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日附件：

谢军先生简历谢军，54岁，现任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）党组成员、副总经理。谢先生是正高级工程师，大学文化，在中国石油天然气行业拥有丰富的管理经验。2013年8月任西南油气田分公司副总经理；2018年7月任西南油气田分公司常务副总经理；2019年11月任

西南油气田分公司党委书记、总经理；2020年8月任公司规划计划部总经理，同时兼任中国石油集团规划计划部总经理；2021年4月任公司发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）总经理（主任），同时兼任中国石油集团发展计划部（对外合作办公室、新能源新材料发展办公室）总经理（主任）；2022年1月任中国石油集团党组成员、副总经理；2022年3月兼任中国石油集团咨询中心主任。