中国石油:中国石油天然气股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张玉新）

中国石油天然气股份有限公司独立董事2025年度述职报告张玉新

2025年度，本人作为中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司)独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定，本着客观公正独立的原则，及时了解公司生产经营和发展状况,出席公司股东会、董事会和专门委员会会议，积极履行监管规定职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。现将履职相关情况简要报告如下:

一、独立董事基本情况

截至2025年12月31日，本人基本情况如下:

张玉新，现任公司独立董事，同时担任宁夏银星能源股份有限公司独立董事。本人是正高级工程师，博士，在电力能源行业拥有丰富的工作经验。曾任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任等职，2003年1月任中国国电集团有限公司（以下简称国电集团）总经理工作部主任，同年5月兼任国电集团国际合作部主任，同年12月兼任国电集团体制改革办公室主任，2006年11月任国电集团总经理

通过与管理层深入沟通提出专业意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关决议有效落实。2025年度，本人出席股东会、董事会及专门委员会和独立董事专门会议的情况具体如下:

会议应参会次数亲自出席(次) 委托出席(次)

股东会 1 1 -

董事会 6 6 -

考核与薪酬委员会 - - -

可持续发展委员会 - - -

独立董事专门会议 2 2 -

注：1.2025年6月5日，公司2024年年度股东会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，张玉新担任公司独立非执行董事。

2.2025年6月20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，张玉新担任考核与薪酬委员会主任委员和可持续发展委员会委员。

公司股东会、董事会的决议和表决结果请参见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告，上述股东会、董事会及专门委员会审议情况请参见公司2025年度报告相关内容。

（二）工作讨论会和交流调研情况

2025年，本人通过参加会议、听取汇报等多种方式，主动了解公司经营状况、财务表现和重大项目情况，积极为公司董事会运作和业务发展出谋划策，切实践行了勤勉义务。

本人持续关注公司业务发展、业绩表现、财务状况、投资回报、关联交易以及风险控制等重大事项，并与公司其他

独立董事共同提议组织开展工作讨论2次，就前述重大事项与公司管理层和相关部门及外部审计师、常年法律顾问进行了深入探讨交流。针对独立董事提出的意见建议，公司高度重视，相关业务部门研究形成专题报告书面回复。

（三）日常工作情况

年度履职期间，本人积极了解并熟悉上市公司最新监管政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，依法合规开展工作。通过参阅公司内部制度、履职提示函、年度工作计划以及《董监事专报》等工作资料，了解公司最新工作动态，严格按照监管规定履职尽责。通过董事会会议和专门沟通会议，定期听取管理层报告，了解公司经营管理整体情况。通过集体调研和听取汇报，了解重大事项进展、关联交易履行情况、内部控制执行情况等，自任职之日起至年末现场工作时间不少于十日。同时，本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众反馈的相关信息，了解利益相关方的诉求，特别是高度关注资本市场中小投资者诉求。

三、重点关注事项

年度履职期间，本人重点关注的事项包括:

（1）持续性关联交易更新及执行情况，关联交易项目运作情况;

（2）重大对外投资、对外担保及资金占用情况;

（3）业绩预告及业绩快报情况;

（4）财务会计报告及定期报告中的财务信息;

（5）利润分配及投资回报情况;

（6）国际油价走势和公司盈利动态;

（7）新能源新材料新业务发展情况;

（8）内部控制执行情况及内部控制评价报告;

（9）聘用承办公司审计业务的会计师事务所情况;

（10）公司内部审计工作及发现问题的整改情况;