证券代码：601857证券简称：中国石油公告编号：临2025-013

中国石油天然气股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年6月5日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601857中国石油2025/5/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国石油天然气集团有限公司

2.提案程序说明

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月16日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：临 2025-011），持有公司82.46%股份1的股东中国石油天然气集团有限公司，在2025年5月20日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举公司独立董事的议案》，上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月16日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2025年6月5日9点00分

召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

1 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的 H股。东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东及 H股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会报告的议案√

2关于公司2024年度监事会报告的议案√

3关于公司2024年度财务报告的议案√

4关于公司2024年度利润分配方案的议案√

5关于授权董事会决定公司2025年中期利润分√

配方案的议案

6关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权√

的议案

7关于给予董事会回购股份一般性授权的议案√

8关于给予董事会发行股份一般性授权的议案√

9关于公司2025年度担保计划的议案√

10关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所√

的议案

11关于选举公司独立董事的议案√

根据《中国石油天然气股份有限公司章程》及《中国石油天然气股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，股东会进行独立董事选举议案的表决，应选出的独立董事人数在两名以上时，实行累积投票表决方式。因本次股东会拟选举一名独立董事，且只有一名候选人，故不实行累积投票表决方式。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会

议及第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年3月31日、2025年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-004）、《中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2025-003）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2025-012），以及公司将不迟于2025年5月30日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：第6项、第7项、第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第3项、第4项、第5项、第6项、第7

项、第8项、第9项、第10项、第11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：2024年年度股东会授权委托书报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：2024年年度股东会授权委托书中国石油天然气股份有限公司

PETROCHINACOMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代码：601857）

2024年年度股东会

授权委托书

中国石油天然气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天

然气股份有限公司2024年年度股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会报告的议案

2关于公司2024年度监事会报告的议案

3关于公司2024年度财务报告的议案

4关于公司2024年度利润分配方案的议案

5关于授权董事会决定公司2025年中期利

润分配方案的议案

6关于给予董事会发行债务融资工具一般

性授权的议案

7关于给予董事会回购股份一般性授权的

议案

8关于给予董事会发行股份一般性授权的

议案

9关于公司2025年度担保计划的议案

10关于公司聘用2025年度境内外会计师事

务所的议案

11关于选举公司独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。