证券代码601857证券简称中国石油公告编号临2025-016

中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年6月

13日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会第十三次会议，并于2025年6月20日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，董事会同意张玉新先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后，考核与薪酬委员会、可持续发展委员会人员组成如下：

1、考核与薪酬委员会

主任委员：张玉新

委员：段良伟、何敬麟

2、可持续发展委员会

1主任委员：黄永章

委员：任立新、张道伟、张玉新

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于中石油太湖（北京）投资有限公司参与国网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》；

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十次会

议决议特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日

2