中国石油:中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中国石油天然气股份有限公司审计与风险管理委员会2025年度履职报告

2025年度，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《审计与风险管理委员会议事规则》的有关规定，本委员会认真履行职责，有效发挥作用。2025年10月30日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于修订审计与风险管理委员会议事规则的议案》，本委员会更名为审计与风险管理委员会。现将履职情况报告如下:

一、审计与风险管理委员会构成

截至 2025年12月31日，公司董事会审计与风险管理委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事刘晓蕾女士担任，委员由非执行董事周松先生（周松先生自 2025 年12月19日起任该职，此前由非执行董事段良伟先生担任)和独立董事蒋小明先生担任，委员会构成符合公司上市地监管规定。

二、审计与风险管理委员会职责

公司审计与风险管理委员会的主要职责是:

（一）审核公司的财务信息及其披露;

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构;

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调;

（四）监督及评估公司内部控制;

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权;

（六）法律、行政法规、公司股份上市地证券监管规则和董事会议事规则规定的其他事项。

三、审计与风险管理委员会召开会议情况

2025年度，董事会审计与风险管理委员会召开了5次会议，其中2次会议以现场及视频连线方式召开，3次会议以书面方式召开。审计与风险管理委员会决议均以书面形式向董事会报告。

2025年3月27日，第九届董事会审计委员会第九次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司2024年度财务报告的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度报告及业绩公告的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于公司2024年度持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2024年度审计工作报告的议案》8项议案，听取了《会计师事务所致

董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

2025年4月24日-28日，第九届董事会审计委员会第十次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年8月25日，第九届董事会审计委员会第十一次会议以现场及视频连线方式召开，审议了《关于公司 2025年中期财务报告的议案》《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及中期业绩公告的议案》《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》《关于2025年度会计师事务所审计费用的议案》《关于公司 2025年中期持续性关联交易情况报告的议案》《关于公司2025年中期审计工作报告的议案》7项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计委员会的报告》，并形成了委员会决议。

2025年10月24日-29日，第九届董事会审计委员会第十二次会议以书面方式召开，审议了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》，并形成了委员会决议。

2025年12月12日-18日，第九届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议以书面方式召开，审议了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》《关于公司2026年度金融衍生业务可行性分析及年度计划的议案》《关于公司与中油财务有限责任公司 2026 年度金融业务预计的议案》《关

于公司2025年第三季度审计工作报告的议案》4项议案，听取了《会计师事务所致董事会审计与风险管理委员会的报告》，并形成了委员会决议。

四、审计与风险管理委员会委员参会的情况

截至 2025年12月31日，委员会成员及出席会议情况如下:

职务姓名应参会次数亲自出席（次）委托出席（次）

主任委员刘晓蕾 5 5 -

委员段良伟 5 3 2

委员蒋小明 5 5 -

注：2025年12月19日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，周松先生担任审计与风险管理委员会委员。

五、总体评价和建议

2025年度，公司董事会审计与风险管理委员会认真遵守上市地监管规定、《公司章程》及《审计与风险管理委员会议事规则》，依法合规履职，规范运作。2026年审计与风险管理委员会将进一步加强与公司管理层、相关业务部门、会计师事务所、公司常年法律顾问的沟通，努力为公司的规范运作和长远发展作出贡献。