证券代码：601857证券简称：中国石油公告编号：2025-014
中国石油天然气股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会和
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月5日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2024年年度股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数2995
其中：A股股东人数 2994
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158980652351其中：A股股东持有股份总数 152326846724
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 6653805627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
86.864716
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 83.229173
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.635543
2025 年第一次 A股类别股东会：
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 2993
2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 152326846624
3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司有表决
94.074167
权股份总数的比例（%）
2025 年第一次 H股类别股东会：
1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 6686943685
3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司有表决
31.693328
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H股类别股东会（以下合称本次股东会）
由公司董事会召集，由董事长戴厚良先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事11人，出席7人，董事张道伟先生、独立董事蒋小明先生、何
敬麟先生、阎焱先生因其他公务不能到会；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事赵颖女士因其他公务不能到会；
3、公司董事会秘书王华先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、2024年年度股东会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152085507778 99.841565 236196403 0.155059 5142543 0.003376
H 股 3092023620 46.470002 3561148007 53.520470 634000 0.009528
普通股合计：15517753139897.60780937973444102.38855857765430.003633
2、议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152313722706 99.991384 7957975 0.005225 5166043 0.003391
H 股 6528354984 98.114603 124816643 1.875869 634000 0.009528
普通股合计：15884207769099.9128361327746180.08351658000430.003648
3、议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152315996206 99.992877 5576675 0.003661 5273843 0.003462
H 股 6564895997 98.663778 88275630 1.326694 634000 0.009528
普通股合计：15888089220399.937250938523050.05903459078430.003716
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152320845579 99.996060 4413702 0.002898 1587443 0.001042
H 股 6653171627 99.990472 0 0.000000 634000 0.009528
普通股合计：15897401720699.99582644137020.00277722214430.0013975、议案名称：关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152324394179 99.998390 1048002 0.000688 1404543 0.000922
H 股 6653171627 99.990472 0 0.000000 634000 0.009528
普通股合计：15897756580699.99805910480020.00065920385430.001282
6、议案名称：关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152319380579 99.995099 5401502 0.003546 2064643 0.001355
H 股 6653071627 99.988969 100000 0.001503 634000 0.009528
普通股合计：15897245220699.99484255015020.00346126986430.001697
7、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152323576379 99.997853 1560602 0.001025 1709743 0.001122
H 股 6644931627 99.866633 8240000 0.123839 634000 0.009528
普通股合计：15896850800699.99236198006020.00616523437430.001474
8、议案名称：关于给予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152051451588 99.819208 273197593 0.179349 2197543 0.001443
H 股 1783023713 26.797051 4870147914 73.193421 634000 0.009528
普通股合计：15383447530196.76301751433455073.23520228315430.001781
9、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152073121425 99.833434 251259456 0.164947 2465843 0.001619
H 股 2331800344 35.044612 4319923283 64.924098 2082000 0.031290
普通股合计：15440492176997.12183245711827392.87530745478430.00286110、议案名称：关于公司聘用2025年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152322481079 99.997134 1880902 0.001235 2484743 0.001631
H 股 6646427948 99.889121 6743679 0.101351 634000 0.009528
普通股合计：15896890902799.99261386245810.00542531187430.001962
11、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152305533200 99.986008 4642581 0.003048 16670943 0.010944
H 股 6545514528 98.372494 105911099 1.591737 2380000 0.035769
普通股合计：15885104772899.9184781105536800.069539190509430.011983
(二)涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于公司2024139243063699.22677555766750.39740352738430.375822年度财务报告的
议案4关于公司2024139728000999.57234944137020.31452715874430.113124年度利润分配方案的议案
5关于授权董事会140082860999.82522810480020.07468214045430.100090
决定公司2025年中期利润分配方案的议案
6关于给予董事会139581500999.46795154015020.38491920646430.147130
发行债务融资工具一般性授权的议案
7关于给予董事会140001080999.76695015606020.11121117097430.121839
回购股份一般性授权的议案
8关于给予董事会112788601880.37491427319759319.46848621975430.156600
发行股份一般性授权的议案
9关于公司2025114955585581.91914025125945617.90514024658430.175720年度担保计划的议案
10关于公司聘用139891550999.68889718809020.13403624847430.177067
2025年度境内
外会计师事务所的议案
11关于选举公司独138196763098.48116546425810.330838166709431.187997
立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第6项、第7项、第8项议案为特别决议议案，已获得出席2024年年度股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 2025 年第一次 A股类别股东会议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 152323576279 99.997853 1560602 0.001025 1709743 0.001122
普通股合计：15232357627999.99785315606020.00102517097430.001122
（二）关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案为特别决议议案，已获得出席 2025 年第一次 A股类别股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、 2025 年第一次 H股类别股东会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 6678057685 99.867114 8252000 0.123405 634000 0.009481
普通股合计：667805768599.86711482520000.1234056340000.009481（二）关于议案表决的有关情况说明
第 1项议案为特别决议议案，已获得出席 2025 年第一次 H股类别股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、杨茜茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2025年6月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
