中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2025-027

中国科技出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）647898560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.9606

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、孙夏琳律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及

《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事彭斌、董事黄琛、独立董事汪寿阳因工作

原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王元因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；

4、公司总经理胡华强，副总经理陈亮，副总经理张凡列席本次会议；

5、律师添先进、孙夏琳列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 647821860 99.9881 49600 0.0076 27100 0.0043

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 647823260 99.9883 52300 0.0080 23000 0.0037

3、议案名称：关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647824260 99.9885 66300 0.0102 8000 0.0013

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647823060 99.9883 66300 0.0102 9200 0.0015

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646240039 99.7440 1647621 0.2543 10900 0.00176、议案名称：关于公司 2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647824560 99.9885 63400 0.0097 10600 0.0018

7、议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647585339 99.9516 304621 0.0470 8600 0.0014

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647811260 99.9865 66500 0.0102 20800 0.0033

9、议案名称：关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59686696 99.8736 66300 0.1109 9200 0.0155

10、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647833260 99.9899 56300 0.0086 9000 0.0015

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

588136364100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

57392986100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

229521096.8765634002.6759106000.4476

普通股股东

其中:市值

50万以下普221901096.7728634002.7649106000.4623

通股股东市值50万以

上普通股股76200100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024

596863401060

6年度利润分配99.87610.10600.0179

819600

的议案关于使用自有闲置资金进行59443046

799.47580.509786000.0145

委托理财的议897521案关于使用部分闲置募集资金596766502080

899.85390.11120.0349

进行现金管理489600的议案关于公司2025年度预计日常59686630

999.87360.110992000.0155

性关联交易的66960议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会会议议案6、7、8、9为中小投资者单独计票。

2、本次大会会议议案9涉及关联交易，关联股东为中国科技出版传媒集团有限公司，所持表决权股份数量为588136364股，已对议案9回避表决。

3、本次大会会议议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

4、本次股东大会还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：添先进、孙夏琳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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