证券代码：601858证券简称：中国科传公告编号：2026-002

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出，会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于制定〈资产减值准备和资产损失暂行管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月16日