紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2022-029

转债代码：113037转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*转股情况：截至2022年06月30日，累计共有380000元“紫银转债”已经转换成公司股票，累计转股数为84706股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0023%。

*未转股可转债情况：截至2022年06月30日，尚未转股的可转债金额为4499620000元，占“紫银转债”发行总额的99.9916%。

一、紫银转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫银转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254号文同意，公司45亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价格为3.95元/股。二、紫银转债本次转股情况

截至2022年06月30日，累计共有380000元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为84706股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0023%。

其中，2022年01月01日至2022年03月31日期间，共有24000元“紫银转债”转为公司股票，转股数为5907股。

2022年04月01日至2022年06月30日期间，共有41000元“紫银转债”

转为公司股票，转股数为10122股。

截至2022年06月30日，尚未转股的可转债金额为4499620000元，占“紫银转债”发行总额的99.9916%。

三、股本变动情况

单位：股

2022年1月12022年1月12022年4月1

2021年12月31日-2022年3月日-2022年3月2022年3月31日-2022年6月2022年6月30

股份类别日31日期间可转31日期间限售日30日期间可转日债转股股解禁债转股有限售条件

19043650760-17183573781860076980186007698