证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2023-005

可转债代码：113037可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年03月21日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于聘任计划财务部负责人的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任李玉宁先生为公司计划财务部负责人，李玉宁先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。

二、2022年度董事会对高管人员考评结果的报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。

三、关于不向下修正 A股可转换公司债券转股价格的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于股东南京飞元实业有限公司股权质押的备案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事孙隽、侯军回避表决。

五、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息科技外包战略》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于修订《紫金农商银行声誉风险管理办法》的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、2022年风险管理工作报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、2022年关联交易工作报告

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。

九、关于2022年四季度末关联方名单认定的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于2023年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、周芬回避表决。

十一、关于2023年风险偏好陈述书的议案

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、2022年度风险偏好执行情况报告

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023年03月21日附件：

李玉宁先生简历李玉宁，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任六合区信用联社人力资源部总经理、紫金农商银行人力资源部主任科员、江宁支行副

行长、人力资源部经理、计划财务部副总经理、审计稽核部总经理、监事会办公

室总经理、秦淮支行行长。拟任本行计划财务部总经理。