江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会的
法律意见书
致:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所
受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司2022年年度股东大会,并就本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有
效性等事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行见证,出具法律意见如
下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月29日,公司在上海证券交易所
江苏世会
网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》刊登了《江苏紫金农村骑商业银行股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会
议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投
票的投票程序等内容。
经查,公司在规定时间内刊登了会议通知。
2.本次股东大会的投票方式
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召
-1-
开时间:2023年5月22日9点00分。网络投票时间:2023年5月22日,其中,
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为:2023
年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经查,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。
3.公司本次股东大会的现场会议于2023年5月22日9点00分在江苏紫金
农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)召开,会议由
公司董事长赵远宽先生主持,会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本所律师认
为:公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、
出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会召集人的资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网
络投票的股东共56名,所持有表决权股份数共计1,067,204,985股,占公司有表决权股份总数的29.7652%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验,出席本次股东大会的人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,可以参加本次股东大会,并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东,
以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投
票表决,会议经逐项审议,依照公司《章程》所规定的表决程序,表决审议通过了以下议案:
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1.《关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监
事的议案》；
2.
3.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》；
4.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议
案》；
5.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财
务预算报告》；
6.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议
案》；
7.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对董事会及其成
员履职情况的评价报告》；
8.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对高级管理层及
其成员履职情况的评价报告》；
9.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度监事会对监事履职情况
的评价报告》；
10.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案》；
11.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案》；
12.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易工作报告》；司13.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度部分关联方日常关
联交易预计额度的议案》；
14.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报2023年部分关联方
日常关联交易预计额度的议案》；
15.《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2023年度外部审计机构
的议案》；
16.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》；
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17.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的
议案》；
18.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》；
19.《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度〉的议案》；
20.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法〉的
议案》；
21.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会对监事履职评价
办法〉的议案》；
22.《关于修订〈江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议
案》；
议案；
24.《关于发行无固定期限资本债券的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票,并当场公布了现场出席会
议股东的表决结果。公司现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并
统计确定最终表决结果后予以公布。根据公司合并统计的表决结果,本次股东大
会审议的上述议案均获表决通过。
本所律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合
法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他缝未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的
行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
-4-
本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
律
-5-
(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有
限公司2022年年度股东大会的法律意见书》的签署页)
江苏世纪同仁律师事务所经办律师:
负责人:吴朴成蔡含含
董椰檬董椰檬
年f 月22日
师事务所
章
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律师事务所
执业许可证
(副本)
%313200007205822566
统一社会信用代码:313200007205822566
江苏世纪同仁律师事务所,
符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件,准予设立并执业。
发证机关:江苏省司法厅
发证日期:202201
发证日期:"年日
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律师事务所登记事项(七)
律师事务所变更登记(一)
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律师事务所年度检查考核记录律师事务所处罚记录
考核年度处罚事由处罚种类处罚机关处罚日期考核结果
考核机关
考核日期
考核年度
考核结果
考核机关
考核日期
考核年度
考核结果
考核机关
考核日期
0
执业机构江苏世纪同仁律师事务
所
执业证类别专职律师
执业证号,320120,41,229977
法律职业资格持证人蔡含含
或律师资格证号持证人
120103201030466女
性别女
发证机关江苏省司法厅
身份证号:2010519860830022x
发证日期2014年03月03日
律师年度考核备案律师年度考核备案
执业机构江苏世纪同仁(上海)
律师事务所----
执业证类别专职
13101201711315939
执业证号
法律职业资格持证人董椰檬
或律师资格证号持证人
A20146,12813.42
性别女
发证机关任海市司法张
身份证号32421199212165823
2021年月日
发证日期年月日
律师年度考核备案
