证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2024-015
可转债代码：113037可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，张丁董事因公务原因无法出席本次会议，委托孙隽董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名张龙耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张龙耀先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于股东大会对董事会授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于董事会对行长（行长办公会）授权的议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2023年度行长室工作报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于2023年年度报告及摘要的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
七、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2023年度利润分配方案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
九、关于负责人履职待遇及业务支出2023年预算执行情况及2024年度预算编制情况的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
十、2023年度董事薪酬方案
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、侯军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于制定《紫金农商银行金融资产风险分类管理办法》的议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《紫金农商银行全面风险管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、2023年度独立董事述职报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
十六、2023 年度 ESG 报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十七、2023 年度 PRB 报告及审验报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）。
十八、2023年度公司治理自评估报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十、2023年度内部控制评价报告表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十一、2023年度风险管理工作报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、2023年度关联交易工作报告
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、关于2023年四季度末关联方名单认定的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、2023年度风险偏好执行情况报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、2023年度内部资本充足评估报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十六、2023年度三农金融服务情况报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
二十七、2024年一季度报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。2024 年第一季度第三支柱报告请查阅公司官网（http://www.zjrcbank.com）。
二十八、关于2024年中期分红安排的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。二十九、关于聘用 2024 年度外部审计机构的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三十、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年网点建设规划》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十一、紫金农商银行金融科技与数字化转型战略规划（2024-2026）的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十二、2024年信息科技工作计划的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十三、2024年数据治理工作方案的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十四、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三十五、关于2024年风险偏好陈述书的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月24日附件：
张龙耀简历张龙耀，男，1985年1月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授，江苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、江苏兴化农村商业银行独立董事。
