证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2026-017

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日(二)股东会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路

381号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数348

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1182019670

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.7892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司有签字权董事11人，列席8人，非执行董事申林、侯军，独立董事周芬因公务原因

未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1176230021 99.5101 5029815 0.4255 759834 0.0644

2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1176210321 99.5085 5014215 0.4242 795134 0.0673

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1160199311 98.1539 21062225 1.7818 758134 0.0643

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1175832621 99.4765 5624415 0.4758 562634 0.0477

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东会对董事会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1159999511 98.1370 21047225 1.7806 972934 0.0824

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1159288111 98.0768 22041025 1.8646 690534 0.05867、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1159275611 98.0758 22037525 1.8643 706534 0.0599

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026年度外部审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1176389721 99.5237 5019215 0.4246 610734 0.05179、议案名称：关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1159254111 98.0740 22274759 1.8844 490800 0.0416

10、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1160242511 98.1576 21110725 1.7859 666434 0.0565

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1176258121 99.5125 5046315 0.4269 715234 0.0606

12、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2026年度部分关联方日常关联交

易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 299965469 98.1163 5067115 1.6574 691634 0.2263

13、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度董事会及其成员履职情况的

评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1175358621 99.4364 6180749 0.5228 480300 0.0408

14、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度高级管理层及其成员履职情

况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1175355721 99.4362 6180749 0.5228 483200 0.0410

15、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度监事会及其成员履职情况的

评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1175446921 99.4439 5829815 0.4932 742934 0.0629

16、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1175363421 99.4368 6192949 0.5239 463300 0.039317、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1159239811 98.0728 22330059 1.8891 449800 0.0381

18、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1176249721 99.5118 5043315 0.4266 726634 0.0616

19、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1170975915 99.0656 10814555 0.9149 229200 0.0195

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

2江苏紫金农村商

业银行股份有限

34653501479513

公司关于2025年98.35121.42300.2258

57162154年度报告及摘要的议案

4江苏紫金农村商

业银行股份有限

34615562456263

公司关于2025年98.24401.59620.1598

80164154

度利润分配方案的议案

8江苏紫金农村商

业银行股份有限

34671501961073

公司关于聘用98.40211.42450.1734

51162154

2026年度外部审

计机构的议案

12江苏紫金农村商

业银行股份有限公司关于2026年29931506769163

98.11231.66090.2268

度部分关联方日54691154常关联交易预计额度的议案

16江苏紫金农村商

业银行股份有限34568619246330

98.11081.75760.1316

公司2025年度董88169490事薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案6、7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东会议案12涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏

苏豪投资集团有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司。上述股东持股总数共计876295452股。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月21日