证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2025-029

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月21日(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1193900726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.9544%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事朱鸣、申林、薛炳海因事未出席会议；

2、公司在任监事9人，出席4人，监事陈亚、周昕明、闫海峰、蒋兴舰、刘大林

因事未出席会议；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1189887138 99.6638 3728588 0.3123 285000 0.0239

2、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1133204090 94.9161 60387136 5.0579 309500 0.02603、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1133299890 94.9241 60320836 5.0524 280000 0.0235

4、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1133289290 94.9232 60333936 5.0535 277500 0.02335、议案名称：关于股东大会对董事会授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1133261890 94.9209 60326336 5.0528 312500 0.0263

6、关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

6.01议案名称：选举邵辉先生为第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190155038 99.6862 3119888 0.2613 625800 0.0525

6.02议案名称：选举阙正和先生为第五届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190017938 99.6747 3294888 0.2759 587900 0.0494

6.03议案名称：选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190028038 99.6756 3284788 0.2751 587900 0.0493

6.04议案名称：选举申林先生为第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190017938 99.6747 3294888 0.2759 587900 0.0494

6.05议案名称：选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1190049538 99.6774 3283288 0.2750 567900 0.0476

6.06议案名称：选举侯军先生为第五届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1189644211 99.6434 3279988 0.2747 976527 0.0819

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选席会议有效表决权的比例（%）

7.01选举刘志友先生为114273776895.7146是

第五届董事会独立董事

7.02选举周芬女士为第114230607095.6784是

五届董事会独立董事

7.03选举程乃胜先生为114210746395.6618是

第五届董事会独立董事

7.04选举岑赫先生为第114223468695.6725是

五届董事会独立董事

7.05选举张龙耀先生为114274771295.7154是

第五届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于不再设立358598.893137281.028228500.0787

监事会的议案985458800

62关于修订《江苏301983.2612603816.653330950.0855紫金农村商业1549713600银行股份有限8公司章程》的议案

7.01选举刘志友先114295.7146

生为第五届董737事会独立董事768

7.02选举周芬女士114295.6784

为第五届董事306会独立董事070

7.03选举程乃胜先114295.6618

生为第五届董107事会独立董事463

7.04选举岑赫先生114295.6725

为第五届董事234会独立董事686

7.05选举张龙耀先114295.7154

生为第五届董747事会独立董事712

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案第1、2项为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、董椰檬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；

出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月22日