江苏世纪同仁律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行见证，出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1．本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。2025年8月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体刊登了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等内容，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。

2．本次股东大会的投票方式

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召

开时间：2025年8月21日14点30分。网络投票时间：2025年8月21日，其中,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

3．公司本次股东大会的现场会议于2025年8月21日14点30分在江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建业区江东中路381号）召开，会议由公司董事长主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共471名，所持有表决权股份数共计1,193,900,726股，占公司有表决权股份总数的32.95%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经查验，出席本次股东大会的人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东,以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，会议经逐项审议，依照公司《章程》所规定的表决程序，表决审议通过了以下议案:

1．《关于不再设立监事会的议案》;

2．《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程>的议案》;

3．《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

4．《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

5．《关于股东大会对董事会授权的议案》;

6．《关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》;

7．《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布了现场出席会议股东的表决结果。公司现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。根据公司合并统计的表决结果，本次股东大会审议的上述议案均获表决通过。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

江苏世纪同仁律师事务所

经办律师:

蔡含含

董椰檬

vo25年8月2|日

(副本)

2022年06月 0日

律师事务所登记事项(一)

律师事务所登记事项(二)

住所 江苏省南京市建师区贤坤路江岛智立方C座4层

负责人 - 吴朴成

组织形式 普通合伙

律师事务所登记事项 (三)

律师事务所登记事项 (四)

:

合

伙

人

-

合

人

律师事务所登记事项 (五)

合

伙

人

律师事务所登记事项 (六)

律师事务所登记事项 (七)

律师事务所变更登记 (一)

序号 分所名称

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事项 变更 日期

名称 年月日

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住所 年月日

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律师事务所变更登记 (二)

律师事务所变更登记 (三)

事项 变更 日期

负责人 南京计市局资更章 南京市园法局应

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增就居有限款检市司易成式有的变页

设 减到式商务法式资资商零应市司局变单

立资

合伙姓名 日期

韩七中克创博雅君P东茜 2商京年动润变更章

蒋式应庆慧高定秦晓宇 存京市司法周变硬章

杨书庆国赛司澳应章 京市司法局应日

杨资官市澳有更勇南应市同法属变用3司

南京市创变更章 南京非国同限可管

商司应果

宿庆市同浏同额国@京市同局变更本中

7 年月日

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律师事务所变更登记 (四)

律师事务所变更登记 (五)

加入合伙人姓名 日期

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加入合伙人姓名 日期年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

律师事务所变更登记 (六)

退出合伙人姓名 日期

国司法变可 南京市民商更章

2市资工P 有京市司法属查互章

万京市司法局期岛章 南京市司法局变融者

南京市司润员变更章 南高市灵法品膏显

南京市法资 产出产 南京市风局度项章

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律师事务所变更登记 (七)

退出合伙人姓名 日期

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律师事务所变更登记 (八)

律师事务所年度检查考核记录

考核年度 --

考核结果 ℃ 广H江苏省司法厅 -

考核机关 M (1--3)22.6-2025

考核日期

考核年度 22年度考楼考核结果 江苏省司法厅2(1-1)5考核机关考核日期

考核日期 2024年6月-2025年5月

律师事务所年度检查考核记录

律师事务所处罚记录

考核结果 合格 专用章

考核年度

考核结果

考核机关

考核日期

处罚事由 处罚种类 处罚机关 处罚日期

-

考核年度

考核结果

考核机关

考核日期

备注

注意事项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日至首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置,副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本间第

核验网址 -

No.50汇5366

执业机构江苏世纪同仁 (深圳)律师事务所执业证类别专职律师执业证号14403201411229917律限业资A20103201030466

发证机关

32010519860830022X身份证号

发证日期 入2025年5月12

本证为持证人依法获准律师执业的有效证件。持证人执业应当出示本证，请司法机关和有关单位、个人予以协助。

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