证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2025-030

可转债代码：113037可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五

届董事会第一次会议（临时会议）于2025年8月21日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。

邵辉先生简历详见本行2025年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告》。

二、关于选举第五届董事会专门委员会组成人选的议案

（一）战略与普惠金融委员会

主任委员：邵辉；委员：刘志友、杨玉虹。

（二）风险管理与关联交易控制委员会主任委员：刘志友；委员：程乃胜、张龙耀。

（三）薪酬与提名委员会

主任委员：程乃胜；委员：邵辉、岑赫。

（四）审计委员会

主任委员：岑赫；委员：周芬、申林。

（五）金融消费者权益保护委员会

主任委员：阙正和；委员：孙隽、侯军。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。

三、关于聘任高级管理人员及其他人员的议案本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

（一）关于聘任行长的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任阙正和先生为本行行长，兼任首席合规官。

阙正和先生的任职资格尚需报送金融监管机构核准，在此之前，根据相关监管规定，推选阙正和先生代为履行本行行长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至阙正和先生行长任职资格获金融监管机构核准之日止。

阙正和先生简历详见本行2025年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告》。

（二）关于聘任副行长的议案

1.聘任王清国先生为本行副行长。

2.聘任许国玉先生为本行副行长兼任董事会秘书，许国玉先生董事会秘书任

职资格尚需金融监管机构核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会指定副行长许国玉先生代行董事会秘书职责。

3.聘任杭浩军先生为本行副行长。4.聘任徐伟先生为本行副行长。

5.聘任韦莹先生为本行副行长，任职资格尚需金融监管机构核准。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

副行长简历及董事会秘书通讯方式详见附件。

（三）关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任张毅女士为本行证券事务代表。

证券事务代表简历详见附件。

四、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月21日附件：相关人员简历王清国，男，1977年11月出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。曾任浦口信用联社永丰信用社副主任（主持工作）、主任，浦口信用联社盘城信用社主任，六合信用联社副主任，紫金农商银行公司金融部、公司业务部副总经理（主持工作），六合支行行长，扬州分行行长。挂职淮安市金湖县县委常委、县政府副县长。现任本行党委委员、副行长。

许国玉，男，1980年10月出生，博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司研究所研究员、融资融券部高级经理，江苏省农村信用社联合社业务发展部高级经理、金融市场部高级经理，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

杭浩军，男，1976年10月出生，本科学历。曾任雨花信用联社双闸信用社副主任，南京市区联社营业部副主任，南京市区联社会计信息部副总经理、总经理，紫金农商银行城中支行业务发展部经理、城东支行副行长、资产监控部总经理、城东支行行长，紫金农商银行行长助理。现任本行党委委员、副行长。

徐伟，男，1988年7月出生，本科学历，学士学位，经济师。曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员，常熟农村商业银行公司银行部客户经理、总经理助理，常熟农村商业银行张家港支行行长，常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理，常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员、副行长。

韦莹，男，1985年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。

曾任紫金农商银行月牙湖支行柜员、客户经理，合规管理部办事员，紫金农商银行扬州分行管理部经理、江都支行行长，紫金农商银行玄武支行行长。现任本行党委委员、扬州分行行长。

张毅，女，1981年8月出生，硕士研究生学历。曾任南京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者关系部经理。现任本行董事会办公室总经理、证券事务代表。董事会秘书通讯方式联系电话：025-88866792

联系地址：南京市建邺区江东中路381号

传真：025-88866660

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