证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2025-018

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数385

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1214603542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.5330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人；股权董事侯军，独立董事岑赫、张龙耀因公务原因未能

出席会议；

2、公司在任监事9人，出席6人；监事周昕明、刘大林、黄爱军因公务原因未能出席会议；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1209968752 99.6184 4278890 0.3522 355900 0.0294

2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209860010 99.6094 4278890 0.3522 464642 0.0384

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209844010 99.6081 4294990 0.3536 464542 0.0383

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1154649062 95.0638 59531738 4.9013 422742 0.0349

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1209225534 99.5572 5196666 0.4278 181342 0.0150

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事会及其成员

履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1209562310 99.5849 4433590 0.3650 607642 0.0501

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管理层及其

成员履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209562310 99.5849 4433590 0.3650 607642 0.0501

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的

评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209532310 99.5824 444969 0.3663 621542 0.0513

0

9、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209565944 99.5852 4834356 0.3980 203242 0.0168

10、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209773396 99.6023 4737446 0.3900 92700 0.0077

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209936981 99.6157 4304590 0.3544 361971 0.0299

12、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度部分关联方日常关

联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 231644907 97.9262 4449890 1.8811 455613 0.1927

13、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2025年度外部审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1209590439 99.5872 4304590 0.3544 708513 0.0584

14、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154115991 95.0199 60031238 4.9424 456313 0.0377

15、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209544139 99.5834 4586490 0.3776 472913 0.0390

16、议案名称：关于2025-2027年资本规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154126591 95.0208 59844238 4.9270 632713 0.0522

17、议案名称：关于发行资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1154174691 95.0248 59851338 4.9276 577513 0.0476

18、议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209908054 99.6134 4388790 0.3613 306698 0.025319、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1209307139 99.5639 4433590 0.3650 862813 0.0711

20、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东履约评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209307139 99.5639 4433590 0.3650 862813 0.0711

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普82902460

通股股东5100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通16350884

股股东5100.000000.000000.0000持股1%以下普2166920851966

通股股东497.5782662.34011813420.0817

其中:市值50万以下普通股股21722

东5948931796.1941933.51251813420.2934市值50万以上1572027630243

普通股股东798.1124731.887600.0000

议案号:18议案名称:关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年中期分红安排的议案同意反对弃权

A 股股东分段情况票数比例票数比例票数比例

持股5%以上普通8290246100.00000.000000.0000股股东050

持股1%-5%普通股1635088100.00000.000000.0000股东450

持股1%以下普通217374697.885543887901.97633066980.1382股股东04

其中:市值50万以595592696.307219769933.19673066980.4961下普通股股东1

市值50万以上普157815398.494724117971.505300.0000通股股东43

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5江苏紫金农村商3784298.598751961.3540181340.0473

业银行股份有限24416662公司关于2024年度利润分配方案的议案

9江苏紫金农村商3787698.687448341.2596203240.0530

业银行股份有限28513562公司关于2024年度董事薪酬方案

12江苏紫金农村商2305297.916344491.8901455610.1936

业银行股份有限21178903公司关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

13江苏紫金农村商3787898.693843041.1215708510.1847

业银行股份有限73465903公司关于聘用

2025年度外部审

计机构的议案

17关于发行资本债3233784.25515985115.5943577510.1506

券的议案15983383

18关于江苏紫金农3791098.776543881.1435306690.0800

村商业银行股份49617908有限公司2025年中期分红安排的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案17为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东大会议案12涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、

江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南

京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司等。上述股东持股总数共计978053132股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议

人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025-05-21