此乃要件請即處理
如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如閣下已出售或轉讓名下所有本公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6865）
(1)關於全資子公司參與競拍採礦權的事項及
(2)二零二二年第二次臨時股東大會通告
本公司將於二零二二年七月二十九日（星期五）下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行二零二二年第
二次臨時股東大會，召開二零二二年第二次臨時股東大會的通告載於通函第7至8頁。
本通函另隨附二零二二年第二次臨時股東大會代表委任表格。任何有權出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上表決的股東均有權委任一名或多名代理人出席，並代其投票。
代理人毋須為本公司股東。如閣下有意委派代表出席大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格，並盡快且無論如何須最遲於二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前交回本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登
記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股股東而言）或本公司的中國註冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號（就A股股東而言）。
填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席有關大會或任何續會，並於會上投票。
二零二二年七月七日目錄頁次
釋義....................................................1
董事會函件.................................................3
二零二二年第二次臨時股東大會通告.................................7
– i –釋 義
於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：
「二零二二年第二次臨時指本公司將召開的臨時股東大會，以供股東審議大會」及批准有關競拍採礦權的決議案
「A股」 指 以人民幣計值的本公司普通股，於中國境內發行並以人民幣認購及在上海證券交易所上市
「安福玻璃」指安徽福萊特光伏玻璃有限公司，本公司於中國的全資附屬公司
「董事會」指本公司董事會
「本公司」指福萊特玻璃集團股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港交易所主板及上海證券交易所上市
「董事」指本公司董事
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.25元的普通股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市（股份代號：6865)
「H股股東」 指 H股持有人
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「《上市規則》」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」指中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣「上海證券交易所」指上海證券交易所
–1–釋義
「股份」 指 A股及H股
「股東」指股份持有人
「%」指百分比
–2–董事會函件福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6865）
執行董事：註冊辦事處、總部及
阮洪良先生（主席）中國主要營業地點：
姜瑾華女士中國浙江省魏葉忠先生嘉興市秀洲區沈其甫先生運河路1999號
獨立非執行董事：香港主要營業地點：
徐攀女士香港九龍觀塘成業街6號華富蘭女士泓富廣場11樓6室吳幼娟女士
敬啟者：
(1)關於全資子公司參與競拍採礦權的事項及
(2)二零二二年第二次臨時股東大會通告
I. 緒言
本通函旨在向 閣下提供有關（其中包括）審議及批准 (i)全資子公司參與競拍
採礦權的事項；及 (ii)向 閣下發出二零二二年第二次臨時股東大會的通告。
II. 全資子公司參與競拍採礦權的事項
於二零二二年七月五日，本公司董事會欣然同意本公司全資子公司安福玻璃參與「安徽省鳳陽縣靈山–木屐山礦區新13號段玻璃用石英岩礦」採礦權的競拍。
按照上海證券交易所《股票上市規則》的規定，購買或者出售資產所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二個月內經累計計算超過公司最近一期經審計總資產
30%的，需提交公司股東大會審議批准。因此，本次競拍事項尚需提交公司股東大會審議。
–3–董事會函件
採礦權的基本情況如下：
1、出讓人：滁州市自然資源和規劃局
2、礦山名稱：安徽省鳳陽縣靈山–木屐山礦區新13號段玻璃用石英岩礦
3、礦區位置：安徽省鳳陽縣大廟鎮
4、開採主礦種：玻璃用石英岩礦
5、開採範圍：面積1.113平方公里，範圍由21個拐點圈定，各拐點直角坐標
（2000國家大地坐標系）如下：
拐點 X Y
13623730.0839543157.37
23623694.7139543222.41
33623633.1239543444.52
43623527.3539543627.80
53623424.1239543873.76
63623214.6139544028.87
73623117.8939544023.65
83623094.9939543975.80
93622947.5539543930.71
103622917.4939543933.86
113622893.1239543892.82
123622666.8539543863.84
133622608.1539543884.34
143622431.9939543845.01
153622348.5439543714.73
163622416.5939543463.76
173622457.1739543443.47
183622560.0539543250.33
193622584.2739543244.63
203622832.1839542837.58
213622967.6539542707.87
–4–董事會函件
6、資源儲量：玻璃用石英岩礦（探明+控制+推斷）資源量11700.5萬噸。原岩（絹
雲石英片岩（夾石）、大理岩、含鐵石英岩、斷層角礫岩等）1310.83萬立方米
7、開採標高：+212.4米~+70米
8、採礦權出讓期限：24年（含基建期1個年），自受讓方取得採礦許可證之日
起計算
9、出讓方式：掛牌方式
10、掛牌時間：2022年6月22日至2022年7月5日15時止
本次採礦權採用有底價增價方式挂牌出讓，按照價高者得的原則確定競得人。
安福玻璃經提交競買申請，最終以人民幣33.8億元報價競得該採礦權。採礦權出讓合同尚需公司股東大會審議批准後正式簽署。
關於安福玻璃參與競拍的安徽省鳳陽縣靈山–木屐山礦區新13號段玻璃用石英岩礦採礦權掛牌的詳細信息請見滁州市公共資源交易中心（https://ggzy.chuzhou.gov.cn/）公告，公告編號為滁自然資規礦告 [2022]2號。
III. 二零二二年第二次臨時股東大會
本公司將於二零二二年七月二十九日（星期五）下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會
議室舉行二零二二年第二次臨時股東大會，召開二零二二年第二次臨時股東大會的通告分別載於通函第7至8頁。
根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決均必須以投票方式進行。因此，於二零二二年第二次臨時股東大會上提呈之所有決議案將以投票表決方式進行。概無股東及上市規則項下的聯繫人須就於二零二二年第二次臨時股東大會提呈的決議案放棄投票。
–5–董事會函件
為釐定有權出席二零二二年第二次臨時股東大會（視情況而定）並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年七月二十五日（星期一）至二零二二年七月二十九日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續。於二零二二年七月二十二日（星期五）下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票。
為符合資格出席股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記之H股股東須不遲於二零二二年七月二十二日（星期五）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有
關股票送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓。H股股東可親身出席或委託代理人出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票。委託代理人出席二零二二年第二次臨時股東大會的H股股東，務請按照隨附之委託代理人表格上印備之指示填妥表格，並盡快但無論如何不遲於二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定
舉行時間24小時前送交本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥並提交委託代理人表格後，仍可依願親身出席二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。
IV. 推薦意見
董事會認為，本次競拍有利增加公司的礦產資源儲備，降低石英砂原材料波動對上市公司產品成本及業績的影響，符合公司的長遠發展目標和股東的利益。
因此，董事會建議股東投票贊成將於二零二二年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。
此致列位股東台照承董事會命福萊特玻璃集團股份有限公司董事長阮洪良謹啟二零二二年七月七日
–6–二零二二年第二次臨時股東大會通告香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6865）二零二二年第二次臨時股東大會通告
茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二二年七月二十九日（星期五）下午三時正假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團
股份有限公司行政樓二樓會議室舉行福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）之
二零二二年第二次臨時股東大會，藉以考慮並酌情通過下列特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年七月七日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：
特別決議案
1.關於全資子公司參與競拍採礦權的議案。
承董事會命福萊特玻璃集團股份有限公司董事長阮洪良中國浙江省嘉興市二零二二年七月七日
於本通告日期，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生；本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士及吳幼娟女士。
–7–二零二二年第二次臨時股東大會通告
附註：
1.為確定股東出席二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二
年七月二十五日（星期一）至二零二二年七月二十九日（星期五）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦
理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆二零二
二年第二次臨時股東大會並於會上表決，股份持有人須於二零二二年七月二十二日（星期五）
下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊辦事處，地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路 1999號（就A股持有人而言），以辦理登記手續。
於二零二二年七月二十二日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席股二零二二年第二次臨時股東大會並於會上投票。本公司單獨確定並公告有權出席二零二二年第二次臨時股東大會的A股股東的記錄日及其安排。
2.有權出席二零二二年第二次臨時股東大並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
3.股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。
倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。
4.二零二二年第二次臨時股東大會代表委任表格必須不遲於二零二二年第二次臨時股東大會指
定舉行時間24小時前（即二零二二年七月二十八（星期四）前）或其任何續會指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二二年第二次臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
5.股東或其委任代表出席二零二二年第二次臨時股東大會時，須出示身份證明文件。
6.出席二零二二年第二次臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7.本公司於中國的總辦事處地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。
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