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福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co. Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6865）二零二二年股東週年大會的投票表決結果

謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月四日的二零二二年股東週

年大會通函（「通函」）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。

二零二二年股東週年大會已於二零二三年六月六日（星期二）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室舉行。

所有董事均親身或通過電子方式出席二零二二年股東週年大會。

於二零二二年股東週年大會日期，賦予股份持有人出席及於二零二二年股東週年大會上投票的股份總數為2146894439股（包括1696894439股A股及450000000股H股），佔本公司已發行股本總數的100.0%。親身或委派代表出席二零二二年股東週年大會的股東持有合共1491839889股股份，佔本公司具投票權的股份總數約69.4883%。

概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二二年股東週年大會持有人按上市規則的要求而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二零二二年股東週年大會上提呈的決議案。

1二零二二年股東週年大會投票結果：

以下載列於二零二二年股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：

決議案贊成反對棄權

普通決議案1.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司董事會報告。99.9815%0.0004%0.0181%普通決議案2.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司監事會報告。99.9815%0.0004%0.0181%普通決議案3.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合99.9815%0.0004%0.0181%財務報表及核數師報告。

普通決議案4.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司年度報告及年度業績。99.9815%0.0004%0.0181%普通決議案5.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司財務決算。99.9815%0.0004%0.0181%普通決議案6.考慮及批准截至二零二三年十二月三十一13676533531219704362216100日止年度本公司財務預算。91.6756%8.1758%0.1486%特別決議案7.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14916984891414000日止年度本公司利潤分配方案。99.9905%0.0095%0.0000%普通決議案8.考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永148838705734528320

會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核99.7686%0.2314%0.0000%數師，任期至下屆股東週年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬金。

普通決議案9.考慮及批准截至二零二三年十二月三十一148546574963741400日止年度釐定本公司董事薪酬的議案。99.5727%0.4273%0.0000%普通決議案10.考慮及批准截至二零二三年十二月三十一148546574963741400日止年度釐定本公司監事薪酬的議案。99.5727%0.4273%0.0000%普通決議案11.考慮及批准截至二零二二年十二月三十一14915640895400270400日止年度本公司環境，社會及管治報告。99.9815%0.0004%0.0181%

2決議案贊成反對棄權

特別決議案12.考慮及批准建議本集團擬就其潛在180億人13667294051251104783

民幣的授信額度提供擔保，授權本公司董91.6137%8.3863%0.0000%事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效期為本公司的下次股東週年大會止。

普通決議案13.考慮及批准關於二零二二年度日常關聯交36706248954000

易執行情況及二零二三年度日常關聯交易99.9985%0.0015%0.0000%預計。

特別決議案14.考慮及批准建議修訂公司章程。133931466910684498845680232

89.7760%7.1620%3.0620%

特別決議案15.考慮及批准授權董事會根據有關中國政府14561745951404451321620781

部門和監管機構的要求與意見，對章程進97.6093%0.9414%1.4493%行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。

普通決議案16.考慮並批准修訂股東大會議事規則。1476760113150797703

98.9892%1.0108%0.0000%

由於上文第1項至第6項，第8項至第11項和第13項和第16項普通決議案已過二分之一通過，第7

項，第12項，第14項和第15項特別決議案已過三分之二通過，因此正式通過上述普通決議案和特別決議案。

本次二零二二年股東週年大會所審議的第13項普通決議案涉及關聯交易，關聯股東已迴避表決。

根據上市規則13.39(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二二年股東週年大會H股部分的監票人。

3根據中國公司法，本公司的中國法律顧問國浩律師（南京）事務所、兩名股東代表及一名監事代表共

同擔任二零二二年股東週年大會A股部分的監票人。

承董事會命福萊特玻璃集團股份有限公司阮洪良董事長中國浙江省嘉興市二零二三年六月六日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

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