福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杜健）

福莱特玻璃集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（杜健）

本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

本人杜健，女，1978年生，中国国籍，博士研究生学历。自2024年11月

18日至今担任公司第七届董事会独立董事。本人在2025年度的任职期间为自

2025年1月1日至2025年12月31日（简称“2025年度任期”或“报告期”）。

在2025年度任期内，本人同时担任公司审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，并且为独立董事专门会议成员。

本人于2005年12月毕业于浙江大学，并获得管理科学与工程博士学位。除公司外，本人自2020年5月至2025年9月任杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事，自2025年5月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。（二）关于独立性的说明本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在任何影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开股东会2次，本人亲自出席2次；公司召开董事会

11次，本人亲自出席11次。

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责，积极了解公司经营管理情况，按时出席本人2025年度任期内公司召开的董事会，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，议案均符合全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬委员会和

风险管理委员会。2025年度任期内，本人按照公司董事会各委员会、独立董事专门会议工作制度的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

2025年度任期内，本人出席了7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、

4次薪酬委员会会议、1次风险管理委员会会议和3次独立董事专门会议，具体

情况如下：1、审计委员会召开日期会议内容重要意见和建议

2025年1月第七届董事会2025年第一次审核委员会本人同意本次会议23日审议《关于2024年度日常关联交易执行情全部议案。况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年3月第七届董事会2025年第二次审核委员会本人同意本次会议27日审议《关于公司2024年度审计完成报告的全部议案。议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》《关于董事会审核委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司审计部2024年度工作总结和2025年工作计划的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

2025年4月第七届董事会2025年第三次审核委员会，本人同意本次会议29日审议《关于公司2025年第一季度报告的议全部议案。案》。

2025年8月第七届董事会2025年第四次审核委员会，本人同意本次会议

27日审议《关于计提资产减值准备的议案》，全部议案。

《关于公司2025年半年度报告及半年度业绩的议案》《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

2025年10第七届董事会2025年第五次审核委员会，本人同意本次会议月27日审议《关于公司2025年第三季度报告的议全部议案。案》。

2025年12第七届董事会2025年第六次审计委员会本人同意本次会议月12日审议《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供全部议案。应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025年12第七届董事会2025年第七次审计委员会本人同意本次会议月25日审议《关于与关联方共同投资设立参股公全部议案。司暨关联交易的议案》。

2、提名委员会

召开日期会议内容重要意见和建议

2025年3月第七届董事会2025年第一次提名委员会，本人同意本次会议

27日审议《关于公司董事会架构的议案》。全部议案。

3、薪酬委员会

召开日期会议内容重要意见和建议

2025年3月第七届董事会2025年第一次薪酬委员会，本人同意本次会议27日审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的审议的《关于公司议案》《关于公司2025年度高级管理人员2025年度高级管理薪酬方案的议案》。人员薪酬方案的议案》；本人回避表决了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》。

2025年4月第七届董事会2025年第二次薪酬委员会，本人同意本次会议29日审议《关于终止实施 2021 年 A 股股票期全部议案。权激励计划暨注销股票期权的议案》。

2025年6月第七届董事会2025年第三次薪酬委员会，本人同意本次会议23日审议《关于 2020 年 A 股限制性股票激励全部议案。计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2025年8月第七届董事会2025年第四次薪酬委员会，本人同意本次会议27日审议《关于 2020 年 A 股限制性股票激励全部议案。计划首次授予部分第五个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、风险管理委员会

召开日期会议内容重要意见和建议

2025年3月第七届董事会2025年第一次风险管理委本人同意本次会议27日员会，审议《关于续聘公司2025年会计师全部议案。事务所的议案》，《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》和《关于公司

2024 年 OFAC 风控工作情况及未来工作计划报告》。

5、独立董事专门会议

召开日期会议内容重要意见和建议

2025年1月第七届董事会独立董事专门会议第二次会本人同意本次会议23日议，审议《关于2024年度日常关联交易执全部议案。行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年12第七届董事会独立董事专门会议第三次会本人同意本次会议月12日议，审议《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱全部议案。特供应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2025年12第七届董事会独立董事专门会议第四次会本人同意本次会议月25日议，审议《关于与关联方共同投资设立参全部议案。股公司暨关联交易的议案》

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人严格遵照有关规定的要求，与公司内部审计机构及

会计师事务所积极沟通，督促公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席公司

会议、参观公司生产车间，与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以及时的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，出席会议前认真审阅公司提供的会议材料，深入了解具体情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。

积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年1月23日，公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议

《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

2025年12月12日，公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。本人认为公司2025年度发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，公司2025年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

2025年12月25日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议，审

议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，本人认为本次与关联方共同投资的参股公司暨关联交易事项符合公司的发展战略，有利于提升公司运营效能，整合各方优势资源，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度任期内，公司及承诺相关方严格遵守各项承诺，本人未发现公司

及承诺相关方违背承诺事项的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度任期内，公司不涉及被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等有关法律、法规和《公司章程》的规定召开董事会审计委员会会议、董事会会

议和股东会，及时审议并披露定期报告。本人在2025年度任期内，对公司2025年度定期报告中的财务信息均进行了审阅、调查、确认，认为相关定期报告的财务信息真实、准确、完整，能够反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所