福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601865证券简称：福莱特公告编号：2026-033

转债代码：113059转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数474

其中：A股股东人数 473

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1348558436

其中：A股股东持有股份总数 1267652876境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 80905560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.8887

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.4157

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例

3.4730

（%）

注：截至公司 2025年年度股东会 A股及 H股各自的股权登记日止，公司已回购 13308421股 A股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A股股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数，因此，出席公司2025年年度股东会并有表决权的股份总数为1348558436股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场出席及通讯方式出席9人；

2、董事会秘书成媛女士出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266350876 99.8973 1067600 0.0842 234400 0.0185

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134725643699.903510676000.07922344000.0173

2、议案名称：《关于公司2025年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266360876 99.8981 1099100 0.0867 192900 0.0152

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134726643699.904210991000.08151929000.0143

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及年度业绩的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1266367276 99.8986 1086200 0.0857 199400 0.0157

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134727283699.904710862000.08051994000.0148

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266417676 99.9026 1043800 0.0823 191400 0.0151

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134732323699.908410438000.07741914000.0142

5、议案名称：《关于续聘公司2026年会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266345576 99.8969 1130400 0.0892 176900 0.0139H股 80652560 99.6873 253000 0.3127 0 0.0000

普通股合计：134699813699.884313834000.10261769000.0131

6、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266287776 99.8923 1175000 0.0927 190100 0.0150

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134719333699.898811750000.08711901000.0141

7、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 138886676 99.0090 1202900 0.8575 187300 0.1335

H股 80156141 99.0737 749419 0.9263 0 0.0000

普通股合计：21904281799.032619523190.88271873000.08478、议案名称：《关于公司2025年度环境、社会及管治报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266352576 99.8974 1111500 0.0877 188800 0.0149

H股 75544560 93.3738 5361000 6.6262 0 0.0000

普通股合计：134189713699.506064725000.48001888000.01409、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1259554545 99.3612 7897131 0.6230 201200 0.0158

H股 28342870 35.0320 52562690 64.9680 0 0.0000

普通股合计： 1287897415 95.5018 60459821 4.4833 201200 0.014910、议案名称：《关于 2026年度回购公司部分 H股一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1266429176 99.9035 1034200 0.0816 189500 0.0149

H股 80905560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：134733473699.909310342000.07671895000.0140

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例票数比例况

（%）（%）

持股5%以上1099975000100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%98283900100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下6815877698.220010438001.50411914000.2759普通股股东

其中:市值50

万以下普通825267693.25394761005.37981209001.3663股股东市值50万以

上普通股股5990610098.94585677000.9376705000.1166东(三) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A股股东中除下列股东以外的其他 A 股股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数票数）（%）（%）号4《关于公司2025年度13348127699.083110438000.77481914000.1421利润分配预案的议案》《关于续聘公司2026

5年会计师事务所的议13340917699.029611304000.83911769000.1313案》7《关于公司2026年度12932627698.936512029000.92021873000.1433董事薪酬方案的议案》《关于公司及控股子公司向金融机构申请

92026年度综合授信额12661814593.988678971315.86202012000.1494

度及提供相应担保事项的议案》《关于2026年度回购

10 公司部分 H 股一般性 133492776 99.0916 1034200 0.7677 189500 0.1407授权的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东会所审议的议案9、议案10为特别决议案，获得出席会议

的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次年度股东会所审议的议案7涉及董事薪酬，关联股东已回避表决，

涉及回避表决的股份总数为1127376000股。

3、本次2025年年度股东会议案的详细内容，请参见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、金明明