福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601865证券简称：福莱特公告编号：2025-079

转债代码：113059转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月9日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数593

其中：A股股东人数 591

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1399249845

其中：A股股东持有股份总数 1316778231境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 82471614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.0647

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.5402

注：截至公司 2025 年第一次临时股东大会 A 股及 H股各自的股权登记日止，公司已回购

13308421 股 A股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A股

股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2025

年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为2329571812股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生因公务出差未能主持，根据《公司章程》规定，由副董事长姜瑾华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场出席及通讯方式出席8人；

2、公司在任监事5人，以现场方式出席5人；

3、董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1315946628 99.9368 664203 0.0504 167400 0.0128

H股 82471614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：139841824299.94066642030.04751674000.0119

2、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286510236 97.7014 30141595 2.2890 126400 0.0096

H股 11974861 14.5200 70496753 85.4800 0 0.0000

普通股合计：129848509792.79871006383487.19231264000.0090

2.02议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1286584131 97.7070 30030000 2.2806 164100 0.0124

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132769370594.8861713920405.10221641000.0117

2.03议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286570631 97.7059 30079100 2.2843 128500 0.0098

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132768020594.8851714411405.10571285000.0092

2.04议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286504236 97.7009 30147395 2.2895 126600 0.0096

H股 11974861 14.5200 70496753 85.4800 0 0.0000

普通股合计：129847909792.79821006441487.19271266000.00912.05议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286630839 97.7105 29982692 2.2770 164700 0.0125

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132774041394.8894713447325.09881647000.0118

2.06议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286633939 97.7108 30016692 2.2796 127600 0.0096

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132774351394.8897713787325.10121276000.0091

2.07议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286607539 97.7087 29998192 2.2782 172500 0.0131

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132771711394.8878713602325.09991725000.0123

2.08议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1286576634 97.7064 30065597 2.2833 136000 0.0103

H股 41109574 49.8469 41362040 50.1531 0 0.0000

普通股合计：132768620894.8856714276375.10471360000.0097(二)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于变更7956932898.96576642030.82611674000.2082公司注册资

本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.01《关于修订5013293662.35373014159537.48911264000.1572公司<股东会议事规则>的议案》2.02《关于修订5020683162.44563003000037.35031641000.2041公司<董事会议事规则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议案，获得出

席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次2025年第一次临时股东大会议案的详细内容，请参见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2025

年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、金明明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会2025年12月10日