证券代码：601865证券简称：福莱特公告编号：2025-030

转债代码：113059转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月14日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第七届监

事会第四次会议的通知，并于2025年4月29日在公司会议室以现场及电子通讯

相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

监事会认为：公司终止本次激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性

文件及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施 2021 年 A 股股票期权激励计划。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司监事会二零二五年四月三十日